🚨🚨🚨 Blanchiment d'argent fou de plus de 2 milliards impliquant de nombreux endroits à travers le pays
👀👀👀 La police dépêchée de plusieurs endroits en même temps pour arrêter les personnes impliquées
La police de Pékin et la branche de Pékin de l'Administration d'État des changes ont découvert conjointement une série de cas impliquant des monnaies virtuelles, impliquant plus de 2 milliards de yuans, impliquant 15 provinces et villes, dont Pékin, Shanghai et Zhejiang. Il convient de noter que cette affaire comporte non seulement des méthodes criminelles dissimulées et diverses, mais qu'il s'agit également d'une « affaire en série », allant des transactions sur le réseau sombre aux transactions de change illégales, ce qui est complexe.
En décembre 2023, la police a divisé ses forces en quatre groupes et mené des opérations simultanées à Wenzhou, Nanjing, Pékin et Harbin, et capturé tous les suspects impliqués dans l'affaire. La police a saisi sur place plus de 20 téléphones portables et autres appareils électroniques ainsi que plus de 30 cartes bancaires utilisées pour des activités illégales. Après décompte, l'affaire concernait un total de plus de 2 milliards de yuans de fonds, et plus de dix portefeuilles de monnaie virtuelle ont été utilisés pour des transactions illégales.
Dans notre pays, les activités commerciales liées à la monnaie virtuelle sont des activités financières illégales. Utiliser la monnaie virtuelle comme moyen de transaction transfrontalière pour réaliser un échange illégal de devises et de RMB constitue un achat et une vente illégaux de devises. Selon les « Règlements sur le contrôle des changes de la République populaire de Chine », quiconque achète et vend des devises à titre privé, achète et vend des devises sous une forme déguisée, achète et vend des devises, ou introduit, achète et vend illégalement des devises pour un montant relativement important, l'agence de gestion des changes donnera un avertissement, confisquera les gains illégaux et imposera une amende ; si cela constitue un crime, engagera sa responsabilité pénale conformément à la loi.
👆👆👆Suivez-moi au #链狱 pour en savoir plus sur les informations judiciaires et pénales de l'industrie pour la première fois
#大盘走势 #BTC大饼减半， #SHIB
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