Binance a rejoint l'organisation internationale Global Travel Rule
L'échange de crypto a l'intention de se conformer aux règles anti-blanchiment du GAFI
Le plus grand échange de crypto-monnaie, Binance, surveillera toutes les transactions des utilisateurs et transférera celles qui dépassent 1 000 $.
Binance a rejoint l'organisation Global Travel Rule (GTR). De cette façon, le site commencera à se conformer aux exigences du Groupe d'action financière (GAFI).
Binance est désormais conforme au GAFI
La GTR Alliance est une communauté mondiale de fournisseurs d'actifs virtuels (VASP). Ils utilisent une solution complète pour se conformer à la règle internationale anti-blanchiment d’argent, ou Travel Rule.
Selon les recommandations du GAFI, les institutions financières et les VASP doivent collecter les données personnelles des utilisateurs transférant plus de 1 000 $ et les transférer à l'organisation GTR. Cependant, le seuil varie selon les juridictions.
Les informations transmises comprennent :
le nom et l'adresse du portefeuille de l'expéditeur ;
l'adresse physique de l'expéditeur ;
numéro d’identification du client ou date et lieu de naissance.
Cette règle vise à aider les autorités à lutter contre la criminalité. Plus de 200 pays l’ont déjà rejoint.
"En tant que fournisseur de services de confiance dans l'écosystème des actifs numériques, nous nous engageons à garantir la sécurité et la confidentialité des informations personnelles des utilisateurs", a déclaré Binance dans un communiqué.
La règle de voyage va à l’encontre de la nature de la cryptographie
La règle de contrôle des transferts a été adoptée en 2016. Cinq ans plus tard, il a été mis à jour pour couvrir les transactions liées aux actifs numériques.
Certains pays l'ont adopté presque immédiatement, par exemple les États-Unis et le Canada. D'autres l'ont introduit relativement récemment. En particulier, le Royaume-Uni n’a adopté la Travel Rule qu’en septembre 2023. Au moment de la rédaction de cet article, la règle s’applique également à Singapour, à la Suisse, à Gibraltar, à la Malaisie et à la Corée du Sud.
C’est alors qu’une controverse a éclaté dans la communauté crypto concernant les recommandations du GAFI. Selon leurs détracteurs, la règle viole la nature même des crypto-monnaies, qui impliquent une autonomie financière sans contrôle gouvernemental.
Auparavant, la communauté argentine avait appelé le président récemment élu du pays, Javier Miley, à ne pas accepter la règle de voyage. Les passionnés locaux de Bitcoin l’ont appelé la « règle draconienne ».
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Binance partagera les données de transaction supérieures à 1 000 $
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Avertissement : ce contenu inclut des opinions de tiers. Il ne constitue pas un conseil. Binance Ai peut être utilisée, sans garantie de résultat. Consultez les CG.