Les États-Unis accusent KuCoin de violer les lois anti-blanchiment d'argent
Aux États-Unis, les procureurs fédéraux ont accusé l'échange de crypto-monnaie KuCoin et ses deux fondateurs d'avoir violé les lois anti-blanchiment d'argent.
Les procureurs ont déclaré que la Bourse opérait aux États-Unis, avait menti à au moins un de ses investisseurs au sujet de ses opérations aux États-Unis et n'avait pas réussi à s'enregistrer auprès des agences gouvernementales américaines et à maintenir un programme de lutte contre le blanchiment d'argent.
Le ministère américain de la Justice (DoJ) a allégué dans un acte d'accusation que KuCoin et ses fondateurs Chun Gan et Ke Tang exploitaient KuCoin comme une entreprise de transfert d'argent avec plus de 30 millions de clients, mais n'avaient pas mis en œuvre de système de connaissance du client (KYC) ou AML. programme jusqu'en 2023, et même alors, il a déclaré que le programme KYC n'était pas applicable aux clients existants.
Ni Gan ni Tang n'ont été arrêtés, a indiqué le ministère de la Justice dans un communiqué de presse.
L'acte d'accusation du DoJ indiquait que KuCoin ne s'était pas enregistré auprès du réseau américain de lutte contre la criminalité financière en tant qu'entreprise de services monétaires.
Aux États-Unis, les procureurs fédéraux ont accusé l'échange de crypto-monnaie KuCoin et ses deux fondateurs d'avoir violé les lois anti-blanchiment d'argent.
Les procureurs ont déclaré que la Bourse opérait aux États-Unis, avait menti à au moins un de ses investisseurs au sujet de ses opérations aux États-Unis et n'avait pas réussi à s'enregistrer auprès des agences gouvernementales américaines et à maintenir un programme de lutte contre le blanchiment d'argent.
Le ministère américain de la Justice (DoJ) a allégué dans un acte d'accusation que KuCoin et ses fondateurs Chun Gan et Ke Tang exploitaient KuCoin comme une entreprise de transfert d'argent avec plus de 30 millions de clients, mais n'avaient pas mis en œuvre de système de connaissance du client (KYC) ou AML. programme jusqu'en 2023, et même alors, il a déclaré que le programme KYC n'était pas applicable aux clients existants.
Ni Gan ni Tang n'ont été arrêtés, a indiqué le ministère de la Justice dans un communiqué de presse.
L'acte d'accusation du DoJ indiquait que KuCoin ne s'était pas enregistré auprès du réseau américain de lutte contre la criminalité financière en tant qu'entreprise de services monétaires.