L'ASIC publie une liste des 10 meilleures façons d'identifier une arnaque cryptographique dans le cadre de la semaine australienne de sensibilisation à l'arnaque 2022.
L'escroquerie cryptographique atteint un niveau record en Australie, conseille l'ASIC aux citoyens
Le régulateur australien du marché, ASIC, a publié une liste des « 10 meilleurs moyens de détecter une arnaque cryptographique » au milieu d’une augmentation détectée des escroqueries à l’investissement liées à la cryptographie cette année.
La déclaration consultative publique de l’Australian Securities and Investment Commission (ASIC) a été publiée dans le cadre de la Scams Awareness Week 2022, une initiative conçue pour enseigner aux Australiens comment identifier toutes les formes d’escroqueries. La campagne se déroule du 7 au 11 novembre.
L'ASIC a déclaré que les Australiens avaient déjà perdu plus à cause des « escroqueries à l'investissement » en 2022 que le chiffre total de 701 millions de dollars en 2021, tandis que la vice-présidente de l'ASIC, Sarah Court, a attribué les crypto-monnaies à l'augmentation exponentielle des escroqueries à l'investissement au cours des deux à trois dernières années. Dans un communiqué, elle a déclaré :
« Le principal moteur de cette augmentation a été les escroqueries aux investissements en cryptomonnaies, où les pertes ont augmenté de 270 %. L’ACCC a indiqué que les pertes dues aux escroqueries cryptographiques ont encore augmenté en 2022.
Compte tenu de cette tendance inquiétante, nous souhaitons fournir aux Australiens les informations dont ils ont besoin pour se protéger des fraudeurs.
Comment identifier les escroqueries cryptographiques
Dans le cadre de l'avis, l'ASIC a déclaré que les escroqueries aux crypto-monnaies se répartissent en trois catégories. La première concerne les escroqueries qui, selon la victime, consistent à investir dans un actif légitime. Cependant, l’application, l’échange ou le site Web de cryptographie est faux.
La deuxième arnaque implique de faux jetons cryptographiques utilisés pour faciliter les activités de blanchiment d’argent, tandis que le troisième type implique l’utilisation de cryptomonnaies pour effectuer des paiements frauduleux.
L'ASIC affirme que les principaux signes d'une arnaque cryptographique incluent « la réception d'une offre à l'improviste », « de fausses publicités de célébrités » et le fait d'être invité par un « partenaire romantique que vous ne connaissez qu'en ligne » à envoyer de l'argent en crypto.
D’autres signaux d’alarme incluent le fait de devoir payer des services financiers en crypto, de payer plus d’argent pour accéder aux fonds, de retenir les revenus de placement « à des fins fiscales » ou de se voir offrir de « l’argent gratuit » ou des retours sur investissement « garantis ».
Le régulateur des marchés a également déclaré qu'il était courant que les escrocs fassent pression sur les victimes pour qu'elles transfèrent la cryptographie vers leur site Web. Pour éviter ce problème, l'ASIC a conseillé aux investisseurs en cryptographie de ne pas utiliser d'applications Web qui ne sont pas répertoriées sur l'Apple Store ou Google Play.
Une autre chose à surveiller est si « des jetons étranges apparaissent dans votre portefeuille numérique », a déclaré l'ASIC.
En cas d’arnaque, le tribunal a fortement conseillé aux victimes « de ne plus envoyer d’argent » à l’escroc et de « bloquer tout contact » de leur part si leur identité est connue. Ils ont ajouté en outre :
"Ne tardez pas. Contactez immédiatement votre banque ou institution financière pour signaler l’arnaque. Demandez-leur d'arrêter toute transaction. Avertissez également votre famille et vos amis afin qu’ils puissent se méfier des escroqueries potentielles.
Les Australiens sont les principales cibles des escroqueries cryptographiques, avec une perte énorme de 242 millions de dollars en 2022.
Une grande partie de la population australienne a été victime d’escroqueries liées aux investissements et à la cryptographie, perdant jusqu’à présent 242,5 millions de dollars australiens à cause des fraudeurs en 2022, selon les dernières données de Scamwatch.
De janvier à juillet de cette année, la majorité de tous les fonds perdus, tous types confondus, étaient des escroqueries à l’investissement, allant des escroqueries amoureuses aux stratagèmes classiques de Ponzi et aux escroqueries aux cryptomonnaies.
Un rapport du 7 novembre de la Commission australienne de la concurrence et de la consommation (ACCC) prédit que les pertes liées aux escroqueries ciblées sur l'Australie atteindront 4 milliards de dollars australiens d'ici la fin de 2022.
L'ACCC a reçu 10 millions de dollars de financement de démarrage dans le cadre de son budget pour construire un centre national anti-arnaque afin de soutenir la communauté dans sa lutte contre les cybercriminels, ce que le ministre des Services financiers Stephen Jones a confirmé le 7 novembre.
David Koch, l'animateur de l'émission australienne Sunrise, a appelé l'ACCC à exiger davantage de responsabilités sur les plateformes de médias sociaux comme Facebook, Instagram et LinkedIn concernant le contenu frauduleux trouvé sur ses plateformes.