Une fois de plus, le même journaliste de Reuters laisse délibérément de côté des faits critiques pour correspondre à son récit. Cette fois, ils ont soulevé des questions sur nos politiques de conformité visant à prévenir et à lutter contre le financement du terrorisme basé sur les cryptomonnaies. C’est un sujet que nous prenons très au sérieux et souhaitons profiter de cette opportunité pour remettre les pendules à l’heure.
L’essentiel est que nous ne connaissons aucune bourse – ni aucune autre institution financière d’ailleurs – qui fasse plus aujourd’hui que Binance pour éloigner les mauvais acteurs de leur plateforme. Nos politiques et processus sont conformes aux exigences AMLD5/6 en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et nous disposons d'un programme de conformité robuste qui intègre des principes et des outils sophistiqués de lutte contre le blanchiment d'argent et de sanctions mondiales pour détecter et traiter les activités suspectes. Nous comptons même dans notre équipe des spécialistes qui ont consacré toute leur carrière à la lutte contre le terrorisme.
Un fait souvent négligé (ou peut-être dans ce cas, délibérément ignoré) est qu’il n’est pas possible pour un échange cryptographique (ou n’importe qui) de bloquer ou d’annuler un dépôt d’actifs numériques une fois qu’une transaction a été vérifiée sur la blockchain. Il s’agit d’une caractéristique fondamentale de toutes les transactions d’actifs numériques. Les véritables mesures de conformité pour un échange cryptographique sont les mesures prises pour identifier et réagir aux dépôts suspects, et c'est dans ces domaines que Binance est un leader du secteur. Lorsque nous sommes informés d'un mauvais comportement, nous intervenons et prenons les mesures appropriées, notamment en gelant les fonds et en travaillant avec les forces de l'ordre pour soutenir les enquêtes.
Maintenant, en ce qui concerne spécifiquement les cas soulevés dans l'histoire : en raison de la nature des affaires d'application de la loi, nous devons faire très attention à ce que nous partageons. Ce type d’enquêtes est en cours et nous voulons nous assurer de faciliter, et non de compliquer, le travail des forces de l’ordre. Cependant, nous pouvons affirmer sans équivoque que nous travaillons en étroite collaboration avec les autorités antiterroristes internationales sur ces saisies.
En ce qui concerne les organisations spécifiques mentionnées dans l'article, il est important de préciser que les mauvais acteurs n'enregistrent pas de comptes au nom de leurs entreprises criminelles. C'est pourquoi notre équipe collabore avec les forces de l'ordre et exploite les informations dont elles seules disposent afin d'identifier les personnes gérant des comptes pour des organisations illicites.
La blockchain s’est avérée être l’un des outils les plus puissants pour les efforts de lutte contre le blanchiment d’argent des forces de l’ordre. La nature immuable et publique de la blockchain fait de la cryptographie un mauvais choix pour le blanchiment d’argent, car elle permet aux forces de l’ordre de découvrir et de retracer le blanchiment d’argent beaucoup plus facilement que les transactions en espèces. Vous ne pouvez tout simplement pas transférer de grosses sommes d’argent vers la cryptographie sans que les gens ne le remarquent.
Binance compte actuellement plus de 750 employés chargés de la conformité, dont beaucoup ont une expérience préalable en matière d'application de la loi et d'agence de réglementation. Jusqu’à présent cette année, nous avons déjà aidé les forces de l’ordre à geler/saisir plus d’un milliard de dollars. Près de la moitié de notre équipe de conformité est impliquée dans des travaux de contrôle des sanctions tels que la lutte contre le blanchiment d'argent, la vérification des noms, l'intégration de Know Your Customer (KYC) et la surveillance en chaîne.
En fin de compte, il s’agit de questions difficiles dans lesquelles nous avons investi massivement au nom de nos utilisateurs. Notre équipe et nos systèmes se sont considérablement améliorés au cours des dernières années et nous restons déterminés à diriger le secteur dans ses efforts visant à éloigner complètement les mauvais acteurs de la cryptographie. Cet effort inlassable ne s'arrêtera pas à Binance car nous sommes fiers du travail de notre équipe avec les forces de l'ordre du monde entier pour rendre le monde plus sûr.