Le 14 avril, l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) des États-Unis, qui relève du Département du Trésor, a sanctionné cinq personnes et deux sociétés basées en Chine pour avoir fourni à des cartels mexicains des ingrédients précurseurs utilisés pour fabriquer des opioïdes.

Sanctions de l'OFAC

Parmi les cinq personnes sanctionnées, WANG, Hongfei, 32 ans, ressortissant chinois basé dans le Hebei, a vu son adresse Bitcoin (BTC) mise sur liste noire par les autorités américaines. Les détails de Hongfei ont été affichés, y compris son association avec la technologie biologique de Wuhan Shuokang. Yao Huatao, également sanctionné par l'OFAC, est propriétaire de la société.

Les autorités américaines pensent que Hongfei effectue des transactions en utilisant des crypto-monnaies. Plus précisément, les enquêteurs de l'OFAC ont associé Hongfei à une adresse Bitcoin : "3PKiHs4GY4rFg8dpppNVPXGPqMX6K2cBML".

Les données Onchain montrent que le portefeuille a reçu 15,24498106 BTC (461 695 $). Un gros morceau, 14,27992264 BTC (432 399), a été retiré. Il ne reste que 0,96505842 BTC (29 222 $) dans le portefeuille.

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Les enquêteurs ont des raisons de croire que Huatao était chargé de superviser la vente de précurseurs du fentanyl aux cartels de la drogue au Mexique. Les ventes étaient réalisées par l'intermédiaire d'Ana Gabriela Rubio Zea, une citoyenne guatémaltèque, qui exécutait les ventes au nom du cartel. Les opioïdes ont ensuite été transformés et introduits clandestinement aux États-Unis, alimentant ainsi l’épidémie actuelle.

La crise des overdoses de fentanyl aux États-Unis est la raison pour laquelle la Maison Blanche fait pression sur Pékin pour freiner les chaînes d'approvisionnement illégales en matières premières circulant à travers le Pacifique. Le Dr Rahul Gupta, expert en drogues à la Maison Blanche, a déclaré que l'explosion du Fentanyl et d'autres drogues synthétiques pourrait menacer la sécurité nationale.

Les agences américaines interviennent désormais en sanctionnant les personnes présumées impliquées.

Ce n’est cependant pas la première fois que l’OFAC agit.

Au cours des cinq dernières années, les données de Chainalysis montrent que le nombre d'adresses et d'entités de crypto-monnaie sanctionnées a augmenté. En 2022, l'OFAC a sanctionné plus de 300 adresses uniques, soit plus de 3 fois le nombre d'un an plus tôt.

En tête de liste se trouve le groupe Lazarus, un groupe de piratage informatique lié au gouvernement nord-coréen. La Task Force Rusich, un groupe paramilitaire russe en Ukraine, a également été sanctionnée pour son invasion de l'Ukraine.

Les crypto-monnaies résistent à la censure

La nature mondiale et sans confiance des crypto-monnaies, y compris le bitcoin, signifie que les réseaux sous-jacents peuvent être utilisés à mauvais escient pour des activités illégales.

Même si l'OFAC peut « interdire » des adresses, les personnes sanctionnées peuvent toujours créer d'autres adresses et poursuivre leurs activités. Cependant, toutes leurs actions en chaîne seront visibles et les autorités pourront toujours maintenir une trace de l'argent.

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