L'ancien PDG de Binance, Changpeng Zhao (CZ), ne peut pas être autorisé à quitter les États-Unis avant sa condamnation en février pour violation de la loi sur le secret bancaire, ont déclaré les procureurs fédéraux dans un dossier judiciaire mercredi.
Zhao a plaidé coupable et a démissionné de l'échange cryptographique qu'il a fondé mardi, aux côtés de Binance plaidant coupable de plusieurs accusations pénales et civiles liées au fait qu'il a permis aux utilisateurs américains et aux utilisateurs des régions sanctionnées d'utiliser la plate-forme sans connaissance adéquate de votre client et sans anti-argent. programmes de blanchiment. Binance a accepté de payer 4,3 milliards de dollars de pénalités, l'une des amendes les plus importantes de l'histoire du ministère américain de la Justice.
Dans le dossier déposé mercredi, les procureurs ont déclaré que Zhao, en tant que citoyen des Émirats arabes unis (EAU), avait « des liens minimes avec les États-Unis ». et ne peut pas revenir s'il est autorisé à partir. Ils ont souligné qu'ils ne demandaient pas qu'il soit emprisonné avant le prononcé de la peine, mais seulement qu'il soit obligé de rester aux États-Unis. Sa condamnation est actuellement prévue pour le 23 février 2024 et il risque potentiellement plus d'un an de prison, ainsi que une amende.
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Selon les termes de son accord de cautionnement actuel, Zhao peut quitter les États-Unis après avoir déposé 15 millions de dollars sur un compte en fiducie, signé un engagement personnel de 175 millions de dollars et trouvé des garants fournissant des fonds supplémentaires.
C'est insuffisant, ont déclaré les procureurs dans leur dossier de mercredi. Si Zhao ne retournait pas aux États-Unis, ils ne seraient pas en mesure d'obtenir la caution de 175 millions de dollars, car la plupart de ses actifs se trouvent à l'extérieur du pays, et Zhao est suffisamment riche pour pouvoir rembourser le reste des fonds sans problème. ils ont dit. Il n’existe pas non plus de traité d’extradition entre les Émirats arabes unis et les États-Unis.
Lors d'une audience mardi, les avocats de Zhao ont fait valoir que le forcer à rester aux États-Unis avant le prononcé de la peine serait une épreuve pour lui et sa famille. Sa femme et ses enfants ne peuvent pas déménager aux États-Unis pendant la période de plusieurs mois entre l'audience de mardi et la condamnation de février.
Le juge d'instance Brian Tsuchida a demandé mardi aux procureurs si le fait que Zhao soit venu volontairement aux États-Unis pour se rendre et plaider coupable signifiait qu'il n'y avait pas de risque sérieux de fuite.
Il y a une différence entre venir volontairement aux États-Unis pour plaider coupable et le faire pour risquer une peine de prison, a déclaré un procureur en réponse.
Zhao est actuellement aux États-Unis jusqu'au 27 novembre au moins. Si le juge de district Richard Jones choisit de ne pas examiner le dossier du DOJ d'ici 17h00, heure locale, il sera renvoyé aux États-Unis. Ce jour-là, heure du Pacifique, Zhao sera libre de retourner aux Émirats arabes unis, mais devra revenir aux États-Unis avant le 10 février.