#Binance va payer 4,3 milliards de dollars pour régler une affaire pénale aux États-Unis ; Changpeng « CZ » Zhao démissionne de son poste de PDG et plaide coupable à Seattle$
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Richard Teng prend la direction du plus grand échange de cryptomonnaies au monde
Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde, a été accusée pénalement d'avoir enfreint les sanctions et les lois sur le transfert d'argent et a accepté de payer 4,3 milliards de dollars pour régler les allégations dans le cadre de « l'une des sanctions les plus importantes » que les États-Unis aient jamais obtenues de la part d'une entreprise défenderesse.
Le fondateur Changpeng « CZ » Zhao a plaidé coupable à Seattle des accusations auxquelles il a été personnellement accusé et a accepté de payer une amende de 50 millions de dollars, ainsi que de démissionner de son poste de PDG. Richard Teng, ancien régulateur d'Abu Dhabi et plus tard responsable des marchés régionaux de Binance, prendra la relève en tant que PDG.
Binance a été accusé de ne pas avoir maintenu un programme approprié de lutte contre le blanchiment d'argent, d'avoir exploité une entreprise de transfert d'argent sans licence et d'avoir violé la loi sur les sanctions, selon un dossier judiciaire non scellé mardi.
Par ailleurs, le département du Trésor américain et la CFTC ont annoncé leurs propres accords avec Binance. La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a noté que le règlement de Binance avec les organismes de surveillance du blanchiment d'argent et des sanctions de son département était le plus important de l'histoire du Trésor.
Zhao a plaidé coupable d'avoir violé la loi sur le secret bancaire et d'avoir poussé une institution financière à violer la BSA, selon un autre dossier. Son amende sera créditée sur le montant qu'il doit à la Commodity Futures Trading Commission, a indiqué le ministère américain de la Justice.
"Les employés de Binance savaient et disaient que la société servait des milliers d'utilisateurs dans des pays sanctionnés, et ils savaient que faciliter les transactions entre utilisateurs américains et utilisateurs dans des pays sanctionnés constituerait une violation de la loi américaine. Mais ils l'ont quand même fait", a déclaré le procureur général Merrick. Garland a déclaré lors d'une conférence de presse mardi après-midi.
Les 4,3 milliards de dollars que Binance paie sont parmi les sanctions les plus importantes jamais obtenues de la part d'une entreprise défenderesse, a déclaré Garland. L'amende globale de l'échange reste de 4 $.3 milliards, un certain montant étant crédité à chaque agence.
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Richard Teng prend la direction du plus grand échange de cryptomonnaies au monde
Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde, a été accusée pénalement d'avoir enfreint les sanctions et les lois sur le transfert d'argent et a accepté de payer 4,3 milliards de dollars pour régler les allégations dans le cadre de « l'une des sanctions les plus importantes » que les États-Unis aient jamais obtenues de la part d'une entreprise défenderesse.
Le fondateur Changpeng « CZ » Zhao a plaidé coupable à Seattle des accusations auxquelles il a été personnellement accusé et a accepté de payer une amende de 50 millions de dollars, ainsi que de démissionner de son poste de PDG. Richard Teng, ancien régulateur d'Abu Dhabi et plus tard responsable des marchés régionaux de Binance, prendra la relève en tant que PDG.
Binance a été accusé de ne pas avoir maintenu un programme approprié de lutte contre le blanchiment d'argent, d'avoir exploité une entreprise de transfert d'argent sans licence et d'avoir violé la loi sur les sanctions, selon un dossier judiciaire non scellé mardi.
Par ailleurs, le département du Trésor américain et la CFTC ont annoncé leurs propres accords avec Binance. La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a noté que le règlement de Binance avec les organismes de surveillance du blanchiment d'argent et des sanctions de son département était le plus important de l'histoire du Trésor.
Zhao a plaidé coupable d'avoir violé la loi sur le secret bancaire et d'avoir poussé une institution financière à violer la BSA, selon un autre dossier. Son amende sera créditée sur le montant qu'il doit à la Commodity Futures Trading Commission, a indiqué le ministère américain de la Justice.
"Les employés de Binance savaient et disaient que la société servait des milliers d'utilisateurs dans des pays sanctionnés, et ils savaient que faciliter les transactions entre utilisateurs américains et utilisateurs dans des pays sanctionnés constituerait une violation de la loi américaine. Mais ils l'ont quand même fait", a déclaré le procureur général Merrick. Garland a déclaré lors d'une conférence de presse mardi après-midi.
Les 4,3 milliards de dollars que Binance paie sont parmi les sanctions les plus importantes jamais obtenues de la part d'une entreprise défenderesse, a déclaré Garland. L'amende globale de l'échange reste de 4 $.3 milliards, un certain montant étant crédité à chaque agence.
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