🚨 La police israélienne arrête cinq personnes pour blanchiment de 5 M en crypto via WhatsApp
La police israélienne a arrêté cinq personnes dans le cadre d’une enquête sur le blanchiment d’argent portant sur environ 16 millions de shekels (environ 5 millions de dollars) de transactions en cryptomonnaies organisées via un groupe WhatsApp. Selon l’organisme de lutte contre la criminalité économique, le groupe opérait sans licence, falsifiait des contrats de prêt pour dissimuler les revenus et ne les déclarait pas à l’administration fiscale. Les autorités ont saisi des portefeuilles numériques, du matériel informatique et des espèces lors des perquisitions.
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#Cripto #LavadoDinero #Israel
La police israélienne a arrêté cinq personnes dans le cadre d’une enquête sur le blanchiment d’argent portant sur environ 16 millions de shekels (environ 5 millions de dollars) de transactions en cryptomonnaies organisées via un groupe WhatsApp. Selon l’organisme de lutte contre la criminalité économique, le groupe opérait sans licence, falsifiait des contrats de prêt pour dissimuler les revenus et ne les déclarait pas à l’administration fiscale. Les autorités ont saisi des portefeuilles numériques, du matériel informatique et des espèces lors des perquisitions.
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