Je viens de tomber sur un communiqué publié sur le site d’Anchorage Digital : le 12 novembre, l’entreprise a annoncé qu’elle limitait dès à présent toutes ses activités liées à MEXC Global. Le département du Trésor américain avait précédemment qualifié cette plateforme de « risque majeur de blanchiment d’argent ». L’ordre de FinCEN ne devait entrer en vigueur que 30 jours après sa publication, mais Anchorage a choisi de l’appliquer par anticipation plutôt que d’attendre la date limite.
Le communiqué rappelle que, le 6 novembre, FinCEN a demandé aux institutions financières américaines, dans le cadre de l’opération Economic Outcast, de cesser de traiter les transferts de fonds à destination et en provenance de MEXC Global. Le département du Trésor affirme que la plateforme a facilité au moins 16 milliards de dollars de transactions illicites liées au contournement des sanctions visant l’Iran, la Corée du Nord et la Russie, ainsi qu’à la cybercriminalité.
Selon le communiqué, les clients ne doivent plus, à compter de maintenant, envoyer de fonds à MEXC ou à ses entités affiliées, ni en recevoir, par l’intermédiaire d’Anchorage Digital. Les demandes de transfert vers des adresses MEXC seront rejetées. Les activités directement ou indirectement liées à la plateforme feront l’objet d’un examen approfondi, et les fonds et comptes concernés pourront être temporairement restreints pendant cet examen.
Nathan McCauley, PDG et cofondateur, a déclaré qu’en tant que première banque crypto agréée au niveau fédéral, Anchorage considère la conformité comme un fondement de sa plateforme, et non comme quelque chose à mettre en place à la dernière minute.
#MEXC
Le communiqué rappelle que, le 6 novembre, FinCEN a demandé aux institutions financières américaines, dans le cadre de l’opération Economic Outcast, de cesser de traiter les transferts de fonds à destination et en provenance de MEXC Global. Le département du Trésor affirme que la plateforme a facilité au moins 16 milliards de dollars de transactions illicites liées au contournement des sanctions visant l’Iran, la Corée du Nord et la Russie, ainsi qu’à la cybercriminalité.
Selon le communiqué, les clients ne doivent plus, à compter de maintenant, envoyer de fonds à MEXC ou à ses entités affiliées, ni en recevoir, par l’intermédiaire d’Anchorage Digital. Les demandes de transfert vers des adresses MEXC seront rejetées. Les activités directement ou indirectement liées à la plateforme feront l’objet d’un examen approfondi, et les fonds et comptes concernés pourront être temporairement restreints pendant cet examen.
Nathan McCauley, PDG et cofondateur, a déclaré qu’en tant que première banque crypto agréée au niveau fédéral, Anchorage considère la conformité comme un fondement de sa plateforme, et non comme quelque chose à mettre en place à la dernière minute.
#MEXC
