L’agence indienne chargée des enquêtes sur les crimes financiers a perquisitionné les plateformes d’échange de cryptomonnaies CoinDCX et Delta Exchange dans le cadre d’une enquête sur de présumées transactions transfrontalières illégales.

Cette opération met en lumière le renforcement de la surveillance réglementaire des plateformes de cryptomonnaies en Inde, notamment en ce qui concerne leur respect des règles de change et des contrôles sur les transferts de fonds transfrontaliers.

La Direction de l’application de la loi (ED) a déclaré que les perquisitions, menées les 4 et 5 novembre 2026 à Bengaluru, visaient trois locaux liés aux sociétés exploitant les deux plateformes d’échange.

L’agence affirme que CoinDCX a converti les dépôts en roupies de ses clients en USDT et acheminé les fonds vers des plateformes d’échange étrangères, notamment

  • Binance,

  • KuCoin,

  • Gate.io et

  • Bybit,

pour effectuer des transactions au comptant et sur produits dérivés.

 

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Elle a également affirmé que

  • CoinDCX avait facilité la négociation d’actions tokenisées via la plateforme d’échange décentralisée Hyperliquid, tandis que

  • Delta Exchange avait acheminé un volume important de ses transactions sur produits dérivés et actions tokenisées par l’intermédiaire de CoinDCX.

L’ED enquête sur des transactions d’une valeur de plusieurs milliers de crores de roupies et sur d’éventuelles infractions à la loi indienne sur la gestion des changes (FEMA), ainsi qu’à d’autres réglementations financières et relatives aux valeurs mobilières.

Les deux plateformes ont déclaré que leurs activités se poursuivaient normalement. CoinDCX a affirmé respecter les lois indiennes, tandis que Delta a nié faciliter les transferts transfrontaliers d’actifs numériques virtuels.

L’enquête est en cours.

 

 

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