前币安调查员称,约2000个疑似伊朗账户、12亿美元资金流未被内部追查。
一份此前未公开的搜查令显示,币安一名前高级金融犯罪调查员今年5月接受美国国税局问询时称,管理层忽视了代号“Operation Loclock”的内部调查呼吁,涉及约2000个疑似由伊朗境内人员使用的账户、约12亿美元资金流动。
· 该调查员因调查两个疑似违反美国制裁、向伊朗转移资金的账户被停职后离职,已收到在华盛顿特区联邦大陪审团作证的传票。
· 币安回应称未违反伊朗制裁,相关人员因违反数据隐私政策被解雇,账户调查从未关闭;目前尚未提出任何指控。
你更关注大陪审团作证还是币安的回应?
一份此前未公开的搜查令显示,币安一名前高级金融犯罪调查员今年5月接受美国国税局问询时称,管理层忽视了代号“Operation Loclock”的内部调查呼吁,涉及约2000个疑似由伊朗境内人员使用的账户、约12亿美元资金流动。
· 该调查员因调查两个疑似违反美国制裁、向伊朗转移资金的账户被停职后离职,已收到在华盛顿特区联邦大陪审团作证的传票。
· 币安回应称未违反伊朗制裁,相关人员因违反数据隐私政策被解雇,账户调查从未关闭;目前尚未提出任何指控。
你更关注大陪审团作证还是币安的回应?
