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Le 6 novembre, le département du Trésor américain a imposé des sanctions à huit entreprises de services monétaires basées au Canada, les accusant d’avoir facilité des transactions portant sur des actifs numériques liées à l’Iran.
Selon le Trésor, plusieurs de ces entreprises ont traité des transactions impliquant des entités iraniennes sanctionnées ou des adresses de portefeuilles associées au Corps des gardiens de la révolution islamique iranien (CGRI).
Selon les conclusions du Trésor, plusieurs d’entre elles étaient également liées à des transactions impliquant des produits du trafic de drogue associés à Ryan Wedding.
Ces entreprises auraient aidé à convertir des devises traditionnelles en actifs numériques et à transférer des fonds au-delà des frontières.
Cette mesure montre comment l’application des sanctions liées aux cryptomonnaies peut toucher des intermédiaires financiers exerçant leurs activités bien au-delà du pays visé.
Elle met également en évidence un risque majeur en matière de conformité : convertir des espèces en cryptomonnaies ne dispense pas de vérifier l’origine des fonds, leur destination ni l’identité des personnes impliquées.
Il s’agit des conclusions et des allégations du Trésor, et non de condamnations pénales.
Le 6 novembre, le département du Trésor américain a imposé des sanctions à huit entreprises de services monétaires basées au Canada, les accusant d’avoir facilité des transactions portant sur des actifs numériques liées à l’Iran.
Selon le Trésor, plusieurs de ces entreprises ont traité des transactions impliquant des entités iraniennes sanctionnées ou des adresses de portefeuilles associées au Corps des gardiens de la révolution islamique iranien (CGRI).
Selon les conclusions du Trésor, plusieurs d’entre elles étaient également liées à des transactions impliquant des produits du trafic de drogue associés à Ryan Wedding.
Ces entreprises auraient aidé à convertir des devises traditionnelles en actifs numériques et à transférer des fonds au-delà des frontières.
Cette mesure montre comment l’application des sanctions liées aux cryptomonnaies peut toucher des intermédiaires financiers exerçant leurs activités bien au-delà du pays visé.
Elle met également en évidence un risque majeur en matière de conformité : convertir des espèces en cryptomonnaies ne dispense pas de vérifier l’origine des fonds, leur destination ni l’identité des personnes impliquées.
Il s’agit des conclusions et des allégations du Trésor, et non de condamnations pénales.
