He Yi a rappelé un point auquel beaucoup de gens n’ont pas prêté attention : cinq types de dépôts en USDT risquent d’être gelés par les autorités, principalement en raison de flux financiers liés au Myanmar et au Cambodge. En cas de gel, l’enquête peut durer longtemps et les fonds peuvent rester bloqués.
Mon avis :
• Pour les transactions de gré à gré/P2P en USDT, vérifiez toujours l’origine des fonds de votre contrepartie et évitez les offres dont le prix est nettement inférieur au cours du marché.
• Les opérations de « transfert d’arbitrage » ou de « collecte pour le compte d’autrui » dont l’origine est inconnue ne valent pas le risque, même si les profits sont élevés.
• Conservez les historiques de transaction et les captures d’écran des conversations : en cas de gel, ils pourront vous aider à prouver votre bonne foi.
Le $USDT en lui-même ne pose pas de problème ; le risque tient à la provenance des fonds que vous recevez. Faire preuve d’un peu plus de prudence est bien plus important que de gagner cette petite différence de prix.
#USDT #合规
À titre indicatif uniquement ; ceci ne constitue pas un conseil en investissement.
Mon avis :
• Pour les transactions de gré à gré/P2P en USDT, vérifiez toujours l’origine des fonds de votre contrepartie et évitez les offres dont le prix est nettement inférieur au cours du marché.
• Les opérations de « transfert d’arbitrage » ou de « collecte pour le compte d’autrui » dont l’origine est inconnue ne valent pas le risque, même si les profits sont élevés.
• Conservez les historiques de transaction et les captures d’écran des conversations : en cas de gel, ils pourront vous aider à prouver votre bonne foi.
Le $USDT en lui-même ne pose pas de problème ; le risque tient à la provenance des fonds que vous recevez. Faire preuve d’un peu plus de prudence est bien plus important que de gagner cette petite différence de prix.
#USDT #合规
À titre indicatif uniquement ; ceci ne constitue pas un conseil en investissement.