L’Office of Foreign Assets Control du département du Trésor des États-Unis a annoncé des sanctions globales contre huit entreprises de services monétaires établies au Canada, visant notamment à démanteler des réseaux de blanchiment qui utilisent les cryptoactifs pour transférer des fonds à l’étranger en contournant les contrôles.
Les entités inscrites sur la liste noire comprennent des bureaux de change agréés situés notamment à Vancouver et à Toronto. Elles sont soupçonnées de convertir des espèces en cryptoactifs et d’effectuer depuis longtemps des opérations de couverture transfrontalières avec des plateformes d’échange iraniennes soumises à des sanctions et des adresses qui leur sont associées.
Outre le contournement des sanctions économiques, ces circuits ont également servi de relais offshore pour des dizaines de millions de dollars au profit de réseaux internationaux de trafic de drogue. Certains commerçants auraient même fréquemment changé de raison sociale pendant l’enquête pour tenter de dissimuler leurs traces.
Avec la mise en place du mécanisme d’application conjointe de la loi entre les États-Unis et le Canada, la surveillance ne se limite plus aux plateformes centralisées d’échange sur la chaîne : elle remonte directement jusqu’aux bureaux de change situés à l’étranger et aux points de conversion en monnaie fiduciaire.