DERNIÈRE MINUTE : L’ED PERQUISITIONNE COINDCX ET DELTA EXCHANGE POUR DE PRÉSUMÉES INFRACTIONS LIÉES À DES TRANSACTIONS CRYPTO
La Direction indienne de l’application de la loi a perquisitionné trois locaux à Bengaluru liés aux deux plateformes d’échange, dans le cadre de présumées infractions à la FEMA.
Allégations :
▶️ Des roupies indiennes auraient été converties en $USDT puis transférées à l’étranger.
▶️ Des fonds auraient été transférés vers Binance, KuCoin et d’autres plateformes d’échange.
▶️ Des transactions offshore sur produits dérivés et actions tokenisées, d’une valeur de plusieurs milliers de crores, font l’objet d’une enquête.
Les deux plateformes d’échange affirment que leurs activités se poursuivent normalement et que les fonds des clients restent en sécurité.
Aucun acte répréhensible n’a été établi légalement.
La Direction indienne de l’application de la loi a perquisitionné trois locaux à Bengaluru liés aux deux plateformes d’échange, dans le cadre de présumées infractions à la FEMA.
Allégations :
▶️ Des roupies indiennes auraient été converties en $USDT puis transférées à l’étranger.
▶️ Des fonds auraient été transférés vers Binance, KuCoin et d’autres plateformes d’échange.
▶️ Des transactions offshore sur produits dérivés et actions tokenisées, d’une valeur de plusieurs milliers de crores, font l’objet d’une enquête.
Les deux plateformes d’échange affirment que leurs activités se poursuivent normalement et que les fonds des clients restent en sécurité.
Aucun acte répréhensible n’a été établi légalement.
