La tendance affiche « proposition de 250 dollars retirée » ; certains y voient directement un assouplissement des règles de virement. Voici la conclusion : un retrait ne signifie pas un vide réglementaire, les seuils en vigueur restent applicables.
#FinCENetlaRéserveFédéraleRetirentLaPropositionDeVirementsCryptoDe250Dollars
① Le seuil actuel de tenue de registres pour les virements transfrontaliers, d’environ 3 000 dollars, n’a pas changé : il n’a pas été abaissé à 250 dollars ;
② Les obligations de conformité et de déclaration restent en vigueur. Ne prenez pas un titre pour un feu vert autorisant à « transférer comme bon vous semble » ;
③ Si quelqu’un vous écrit en privé pour vous proposer de « dissimuler des opérations ou de transférer des fonds à l’étranger sans déclaration », considérez-le comme un escroc.
Allez-vous d’abord vérifier les règles de votre plateforme ou croire les slogans qui font la tendance ?
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① Le seuil actuel de tenue de registres pour les virements transfrontaliers, d’environ 3 000 dollars, n’a pas changé : il n’a pas été abaissé à 250 dollars ;
② Les obligations de conformité et de déclaration restent en vigueur. Ne prenez pas un titre pour un feu vert autorisant à « transférer comme bon vous semble » ;
③ Si quelqu’un vous écrit en privé pour vous proposer de « dissimuler des opérations ou de transférer des fonds à l’étranger sans déclaration », considérez-le comme un escroc.
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