Le Groupe d’action financière (GAFI) appelle les pays à coordonner leurs efforts pour démanteler les réseaux d’escroquerie et les flux financiers qui leur sont liés, après avoir établi que les actifs virtuels sont devenus un canal majeur de blanchiment d’argent.

Dans son nouveau rapport, le GAFI indique que les criminels blanchissent également de l’argent au moyen d’espèces et de plateformes de paiement instantané, tout en recourant à l’IA, aux deepfakes et aux technologies d’automatisation pour développer leurs activités. Certaines zones d’escroquerie disposent même de guichets de change d’actifs virtuels sur place, destinés à traiter les échanges et les transferts de fonds nationaux.

Dans une affaire, une analyse de la blockchain a établi que plus de 100 millions de dollars transférés par les victimes avaient été versés sur un groupe de portefeuilles d’actifs virtuels liés à une zone d’escroquerie.

Le GAFI propose six principes : se concentrer sur l’ensemble de l’écosystème criminel, empêcher les flux financiers illicites de bout en bout, renforcer le partage d’informations et la coopération intersectorielle, agir rapidement au-delà des frontières, placer les victimes au cœur de l’action et s’adapter en permanence aux nouvelles méthodes criminelles. Le GAFI insiste sur la nécessité d’agir dans les 24 à 72 heures suivant les faits.

Source : https://tintucbitcoin.com/fatf-tai-san-ao-la-kenh-rua-tien-chu-chot-can-hanh-dong-toan-cau/

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