Jorge Figueira, un Vénézuélien de 60 ans résidant à Miami, a été condamné aux États-Unis pour avoir participé à un réseau de blanchiment d’argent.

💰 Selon les procureurs, l’opération utilisait des cryptomonnaies, des comptes bancaires et des sociétés écrans pour transférer de l’argent illicite, notamment issu du trafic de drogue.

Le réseau aurait utilisé des USDT pour dissimuler l’origine des fonds et les convertir en dollars. Une partie de l’argent a abouti dans des pays comme la Colombie, le Mexique, le Panama et la Chine.

En plus de sa peine de prison, Figueira a accepté une ordonnance de confiscation de 1 milliard de dollars américains. Ce montant n’est pas une amende, mais la somme que le gouvernement cherche à récupérer.

⚠️ La leçon : les cryptomonnaies ne garantissent pas l’anonymat. Les transactions peuvent être retracées et les autorités peuvent enquêter sur les personnes impliquées dans des opérations de blanchiment.

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