Arkham : « Le pirate de Binance a déposé 4 M$ sur 3 adresses de dépôt Binance. »
Vérifiez les dates. Les 4 M$ proviennent de TH1YKH9M, une adresse OTC sans étiquette. Depuis le 11 octobre, elle a envoyé 2,0 M USDT et 3,66 M TRX vers une adresse de dépôt Binance (TMxnc), et 829 k USDT et 1,57 M TRX vers une autre (TCrb6).
Les fonds du pirate sont arrivés sur TH1YKH9M le 30 octobre. TMxnc a reçu son dernier dépôt à 00:00 UTC ce jour-là, avant l’arrivée des fonds du pirate. TCrb6 a reçu un transfert après cela : 29 342 TRX à 14:47 UTC, soit environ 9,8 k$.
Il s’agit donc d’un guichet OTC possédant des comptes Binance, comme l’indique Arkham. Mais la part des 4 M$ qui revient au pirate est d’environ 9,8 k$.
Vérifiez les dates. Les 4 M$ proviennent de TH1YKH9M, une adresse OTC sans étiquette. Depuis le 11 octobre, elle a envoyé 2,0 M USDT et 3,66 M TRX vers une adresse de dépôt Binance (TMxnc), et 829 k USDT et 1,57 M TRX vers une autre (TCrb6).
Les fonds du pirate sont arrivés sur TH1YKH9M le 30 octobre. TMxnc a reçu son dernier dépôt à 00:00 UTC ce jour-là, avant l’arrivée des fonds du pirate. TCrb6 a reçu un transfert après cela : 29 342 TRX à 14:47 UTC, soit environ 9,8 k$.
Il s’agit donc d’un guichet OTC possédant des comptes Binance, comme l’indique Arkham. Mais la part des 4 M$ qui revient au pirate est d’environ 9,8 k$.
