Dans son avis du 31 octobre, le FBI a répertorié plus de 600 adresses Ethereum, moins de 20 adresses Bitcoin et 1 adresse Solana. Le PDG de Chainalysis a aussitôt ajouté que cette liste compterait des dizaines de milliers d’adresses dans les semaines à venir.
La liste s’allonge, l’argent se disperse. Selon Chainalysis, les pirates ont tellement d’argent en leur possession que les circuits qu’ils connaissent bien ne suffisent plus : ils sont obligés de le répartir entre les ponts inter-chaînes, les échanges instantanés et toujours plus d’intermédiaires. Le FBI a demandé aux différents acteurs de bloquer les transactions liées à ces adresses, ou qui en découlent.
Ce sont les mots « qui en découlent » qui me préoccupent le plus. Après plusieurs transferts et une conversion en U, les cryptos volées peuvent finir par passer de gré à gré et atterrir entre les mains d’une personne ordinaire qui voulait simplement échanger un peu de U. Dès qu’une nouvelle version de la liste est publiée, si l’on remonte la piste des U dans votre portefeuille et qu’elle mène à une adresse de pirate, la plateforme d’échange aura une raison de geler votre compte d’abord et de poser des questions ensuite. Même si vous n’étiez pas au courant, vous devrez suivre toute la procédure.
Ces dernières semaines, j’ai adopté une règle toute simple : pour les échanges de gré à gré, je ne traite qu’avec des connaissances ou des vendeurs garantis par une plateforme ; je ne touche jamais aux U proposés nettement en dessous du cours du marché, et je demande toujours d’où ils viennent avant d’en accepter. Les pirates ont volé Binance ; au bout du compte, ceux qui risquent de voir leur compte gelé sont probablement les gens qui convoitaient ce petit écart de prix.
#FBI确认朝鲜应对币安被盗事件负责 $ETH $USDT
La liste s’allonge, l’argent se disperse. Selon Chainalysis, les pirates ont tellement d’argent en leur possession que les circuits qu’ils connaissent bien ne suffisent plus : ils sont obligés de le répartir entre les ponts inter-chaînes, les échanges instantanés et toujours plus d’intermédiaires. Le FBI a demandé aux différents acteurs de bloquer les transactions liées à ces adresses, ou qui en découlent.
Ce sont les mots « qui en découlent » qui me préoccupent le plus. Après plusieurs transferts et une conversion en U, les cryptos volées peuvent finir par passer de gré à gré et atterrir entre les mains d’une personne ordinaire qui voulait simplement échanger un peu de U. Dès qu’une nouvelle version de la liste est publiée, si l’on remonte la piste des U dans votre portefeuille et qu’elle mène à une adresse de pirate, la plateforme d’échange aura une raison de geler votre compte d’abord et de poser des questions ensuite. Même si vous n’étiez pas au courant, vous devrez suivre toute la procédure.
Ces dernières semaines, j’ai adopté une règle toute simple : pour les échanges de gré à gré, je ne traite qu’avec des connaissances ou des vendeurs garantis par une plateforme ; je ne touche jamais aux U proposés nettement en dessous du cours du marché, et je demande toujours d’où ils viennent avant d’en accepter. Les pirates ont volé Binance ; au bout du compte, ceux qui risquent de voir leur compte gelé sont probablement les gens qui convoitaient ce petit écart de prix.
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