Le 28 octobre, l’Utah a porté 14 chefs d’accusation au pénal contre KalshiEX LLC et ses cofondateurs, Tarek Mansour et Luana Lopes Lara, les accusant d’avoir fait la promotion de jeux d’argent en ligne illégaux dans l’État.

L’acte d’accusation du 28 octobre comprend 12 chefs de crime au troisième degré pour promotion de jeux d’argent en ligne, un pour chaque pari, auxquels s’ajoute un chef de crime au deuxième degré alléguant un schéma d’activités illégales, ainsi qu’un chef de délit pour promotion de jeux d’argent.

Les procureurs ont monté leur dossier à partir d’une opération d’infiltration : l’agent spécial Scott Eggerman a ouvert un compte Kalshi en utilisant une adresse résidentielle de l’Utah, ainsi qu’un numéro de téléphone et une carte de débit émis dans cet État.

Les procureurs affirment que l’agent a misé 114,87 $ sur 12 paris sportifs sur Kalshi, du 13 au 26 septembre, et a terminé avec une perte de 25,10 $. Son premier pari, de 10 $, portait sur un match entre les Dallas Cowboys et les New York Giants ; il l’a placé après avoir passé un contrôle des services de localisation. Selon le dossier, les paris couvraient la NFL, le football universitaire, le baseball, le soccer et le hockey, et Kalshi a prélevé des frais de 3 à 78 cents sur les transactions.

Mansour, le PDG, et Lopes Lara, le directeur des opérations, ont reçu des citations à comparaître plutôt que des mandats d’arrêt et devraient répondre devant le tribunal du troisième district de l’Utah, dans le comté de Salt Lake.

Cette affaire pénale constitue à ce jour l’étape la plus marquante d’un conflit que l’Utah remporte devant ses propres tribunaux. Le 4 août, le juge fédéral Robert Shelby a statué que la législation fédérale sur les matières premières n’empêchait pas l’Utah d’appliquer ses lois sur les jeux d’argent à la plateforme de marchés prédictifs, et la cour d’appel du dixième circuit a refusé à Kalshi une protection d’urgence le 8 septembre. Le procureur général de l’Utah, Derek Brown, a intenté une action civile distincte le 20 octobre, réclamant à Kalshi et à deux sociétés de trading de Susquehanna environ 30,6 à 61,2 millions de dollars de frais de transaction.

Dans une déclaration, Brown a affirmé que les jeux d’argent sont illégaux dans l’Utah, qu’une personne place le pari, organise le jeu ou en fasse la promotion : « L’appeler “marché prédictif” ne change pas sa nature, et être enregistré au niveau fédéral ne place pas une entreprise au-dessus des lois. »

Les poursuites ont également été engagées un jour après que la CFTC, avec le gouvernement américain, a poursuivi l’Utah pour empêcher l’État de prendre des mesures contre les marchés prédictifs réglementés au niveau fédéral. Il s’agit du dixième État que l’agence a traduit en justice. Kalshi, une plateforme d’échange désignée par la CFTC depuis 2020, soutient que ses contrats sportifs sont des produits dérivés réglementés au niveau fédéral, et non des jeux d’argent. Un porte-parole a qualifié les poursuites d’« abus de pouvoir insensé » et déclaré que l’Utah « fait manifestement de la politique », ajoutant que l’entreprise s’attend à faire rejeter les accusations par le tribunal, comme elle l’a fait en Arizona.

Kalshi doit présenter sa réponse à la Cour suprême des États-Unis concernant la requête du New Jersey dans le cadre du litige plus large d’ici le 9 novembre.