$PEPE $牛来 $币安人生 Les dépôts en cryptomonnaies dans un portefeuille froid sont-ils vraiment introuvables ?
Convertir plus de cent millions de fonds en USDT, puis les déposer dans un portefeuille froid confié à quelqu’un d’autre : est-ce vraiment introuvable ?
Un rapport sur une affaire liée aux milieux politiques et économiques a réuni deux responsables, une société cotée en bourse et un avocat dans une même piste financière.
Un dirigeant d’entreprise, E, a transféré des USDT : une somme d’environ 30 millions d’USDT vers un compte lié au responsable A, et une autre d’environ 15 millions d’USDT vers un compte lié au responsable B.
L’USDT, ou Tether, est un stablecoin indexé sur le dollar américain à parité de 1 pour 1. Après le lancement de l’enquête, les enquêteurs ont pris le contrôle du portefeuille lié à A et ont par la suite découvert le portefeuille lié à B chez un tiers.
En mars, les autorités ont rendu publique l’enquête visant A, puis les enquêteurs ont pris le contrôle de son portefeuille froid. Leur enquête s’est étendue à six autres portefeuilles détenus par E et aux flux de fonds correspondants.
En avril, les enquêteurs ont emmené B pour l’interroger. Ils ont fouillé son domicile sans trouver de trace d’un portefeuille. Fin avril, ils ont également emmené l’avocat C pour l’interroger. Les personnes concernées ont soutenu qu’une partie des fonds correspondait à des honoraires d’avocat.
A et B sont des responsables, D est le bénéficiaire effectif de l’entreprise, E est un dirigeant et C est un avocat. Pour déterminer si les transactions financières liées à cette affaire relèvent d’un échange de faveurs contre de l’argent ou si des arrangements financiers d’une autre nature ont été dissimulés sous couvert de services juridiques, les enquêteurs doivent examiner les éléments de preuve.
Les enquêteurs font avancer l’affaire en recoupant les données techniques et les déclarations des personnes concernées.
Un portefeuille froid évoque un « coffre-fort », mais l’essentiel réside en réalité dans la conservation de la clé privée. La blockchain enregistre les soldes et les transactions ; ces informations ne sont pas stockées dans le portefeuille matériel.
Autrement dit, un portefeuille froid conserve simplement la clé privée hors ligne, sans connexion au réseau, mais les transactions restent inscrites dans un registre public. Dès lors que l’adresse concernée est connue, tout le monde peut consulter les transferts et les paiements reçus, sans avoir besoin de la clé privée.
Si quelqu’un d’autre détient la clé privée, c’est en réalité cette personne qui contrôle les actifs. Le fait qu’un portefeuille soit dit « froid » réduit seulement le risque d’exposition de la clé privée sur Internet ; cela ne masque pas automatiquement les activités sur la blockchain.
En outre, les opérations de conversion entre monnaie fiduciaire et cryptomonnaies sont souvent associées à des comptes réels et à des adresses sur la blockchain. Lorsque les fonds entrent sur une plateforme réglementée ou en sortent, ils peuvent toujours laisser des traces permettant de les retracer.
Ainsi, confier d’importantes sommes en cryptomonnaies à quelqu’un d’autre ne revient pas à disposer d’un coffre-fort impossible à retrouver. Dès que la clé privée échappe au contrôle de son détenteur, le risque est lui aussi transféré.#股票财报季
Convertir plus de cent millions de fonds en USDT, puis les déposer dans un portefeuille froid confié à quelqu’un d’autre : est-ce vraiment introuvable ?
Un rapport sur une affaire liée aux milieux politiques et économiques a réuni deux responsables, une société cotée en bourse et un avocat dans une même piste financière.
Un dirigeant d’entreprise, E, a transféré des USDT : une somme d’environ 30 millions d’USDT vers un compte lié au responsable A, et une autre d’environ 15 millions d’USDT vers un compte lié au responsable B.
L’USDT, ou Tether, est un stablecoin indexé sur le dollar américain à parité de 1 pour 1. Après le lancement de l’enquête, les enquêteurs ont pris le contrôle du portefeuille lié à A et ont par la suite découvert le portefeuille lié à B chez un tiers.
En mars, les autorités ont rendu publique l’enquête visant A, puis les enquêteurs ont pris le contrôle de son portefeuille froid. Leur enquête s’est étendue à six autres portefeuilles détenus par E et aux flux de fonds correspondants.
En avril, les enquêteurs ont emmené B pour l’interroger. Ils ont fouillé son domicile sans trouver de trace d’un portefeuille. Fin avril, ils ont également emmené l’avocat C pour l’interroger. Les personnes concernées ont soutenu qu’une partie des fonds correspondait à des honoraires d’avocat.
A et B sont des responsables, D est le bénéficiaire effectif de l’entreprise, E est un dirigeant et C est un avocat. Pour déterminer si les transactions financières liées à cette affaire relèvent d’un échange de faveurs contre de l’argent ou si des arrangements financiers d’une autre nature ont été dissimulés sous couvert de services juridiques, les enquêteurs doivent examiner les éléments de preuve.
Les enquêteurs font avancer l’affaire en recoupant les données techniques et les déclarations des personnes concernées.
Un portefeuille froid évoque un « coffre-fort », mais l’essentiel réside en réalité dans la conservation de la clé privée. La blockchain enregistre les soldes et les transactions ; ces informations ne sont pas stockées dans le portefeuille matériel.
Autrement dit, un portefeuille froid conserve simplement la clé privée hors ligne, sans connexion au réseau, mais les transactions restent inscrites dans un registre public. Dès lors que l’adresse concernée est connue, tout le monde peut consulter les transferts et les paiements reçus, sans avoir besoin de la clé privée.
Si quelqu’un d’autre détient la clé privée, c’est en réalité cette personne qui contrôle les actifs. Le fait qu’un portefeuille soit dit « froid » réduit seulement le risque d’exposition de la clé privée sur Internet ; cela ne masque pas automatiquement les activités sur la blockchain.
En outre, les opérations de conversion entre monnaie fiduciaire et cryptomonnaies sont souvent associées à des comptes réels et à des adresses sur la blockchain. Lorsque les fonds entrent sur une plateforme réglementée ou en sortent, ils peuvent toujours laisser des traces permettant de les retracer.
Ainsi, confier d’importantes sommes en cryptomonnaies à quelqu’un d’autre ne revient pas à disposer d’un coffre-fort impossible à retrouver. Dès que la clé privée échappe au contrôle de son détenteur, le risque est lui aussi transféré.#股票财报季
