On apprend actuellement que l’enquête sur le blanchiment d’argent et les affaires liées à l’argent sale s’étend @@
Les transactions frauduleuses, le trafic de drogue, l’argent sale, le blanchiment d’argent… passeront très souvent par
$USDT
.
Malheureusement, si vous effectuez une transaction P2P et que la provenance des fonds de l’autre partie n’est pas claire ou qu’elle est impliquée dans quelque chose, toute la chaîne de comptes liés sera touchée.
Voici quoi faire :
- Allez à la banque pour vous renseigner sur le blocage temporaire
- Puis signalez-le aux autorités les plus proches, à la police, et faites une déclaration honnête : le compte devrait alors être débloqué
Pour le moment, aucune loi ne s’applique aux actifs numériques, donc nous sommes encore dans une zone grise. Cela signifie qu’il n’est pas illégal de participer à des transactions ou d’acheter et vendre des actifs numériques (l’USDT est aussi un actif numérique).
Pour le P2P sur #Binance , mieux vaut choisir un marchand réputé (beaucoup de transactions, de bons avis, etc.) : le risque sera moindre qu’avec un nouveau marchand.
Veillez à ce que le nom, le motif et le montant de la transaction soient corrects… et tout devrait bien se passer.
Les risques sont toujours présents dans les cryptomonnaies. Donc, si votre compte bancaire est bloqué, suivez simplement les étapes indiquées plus haut.
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$USDT
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Malheureusement, si vous effectuez une transaction P2P et que la provenance des fonds de l’autre partie n’est pas claire ou qu’elle est impliquée dans quelque chose, toute la chaîne de comptes liés sera touchée.
Voici quoi faire :
- Allez à la banque pour vous renseigner sur le blocage temporaire
- Puis signalez-le aux autorités les plus proches, à la police, et faites une déclaration honnête : le compte devrait alors être débloqué
Pour le moment, aucune loi ne s’applique aux actifs numériques, donc nous sommes encore dans une zone grise. Cela signifie qu’il n’est pas illégal de participer à des transactions ou d’acheter et vendre des actifs numériques (l’USDT est aussi un actif numérique).
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Veillez à ce que le nom, le motif et le montant de la transaction soient corrects… et tout devrait bien se passer.
Les risques sont toujours présents dans les cryptomonnaies. Donc, si votre compte bancaire est bloqué, suivez simplement les étapes indiquées plus haut.
