Guide pratique pour éviter les pièges lors de ventes de cryptomonnaies en C2C : 680 000 yuans impliqués dans une fraude !!
Récemment, une personne a raconté à Yingge qu’elle avait vendu une certaine quantité d’USDT à un commerçant sur une plateforme d’échange. Comme le montant était assez important, l’autre partie lui a demandé de payer avec une autre carte pendant la transaction. Elle lui a aussi assuré que les fonds étaient sûrs et qu’ils provenaient de virements effectués par des proches. En bref, l’autre partie devait d’abord transférer l’argent, puis elle devait libérer les cryptomonnaies. Elle a donc accepté la transaction, mais sa carte a été gelée et la totalité des fonds — 680 000 yuans — a été signalée comme étant liée à une fraude.
Le pire, c’est qu’il s’agissait de sa carte principale. Elle a contacté la police et transmis en ligne les justificatifs de la transaction. Les policiers lui ont alors demandé d’attendre. Cela fait déjà plusieurs jours et on lui répond toujours de patienter.
Elle ne sait pas non plus si elle doit rappeler la police. À force d’appeler, elle risque de les agacer ; elle ne peut donc que s’inquiéter sans rien pouvoir faire.
Ce genre d’incident est malheureusement très fréquent dans le monde des cryptomonnaies. Aujourd’hui, nous allons examiner la question en détail.
Tout d’abord, les avocats conseillent de ne pas envoyer les documents par courrier en ligne si le montant gelé est important : le traitement est beaucoup trop lent !!
Ensuite, comme il s’agit d’une carte principale, les fonds pourraient être prélevés conformément à l’avis de restitution des fonds publié en 2016.
Qu’est-ce que cela signifie ? Cela veut dire que les 680 000 yuans peuvent être directement restitués à la victime, sans votre accord.
Enfin, cela signifie qu’il faut engager rapidement la procédure de dégel ! Il faut insister auprès de la police pour obtenir des précisions sur la procédure de dégel : comment débloquer les fonds, quelle somme sera restituée, etc.
Si la réponse de la police ne vous satisfait pas, ou si vous contestez sa décision concernant le dégel, vous pouvez déposer une réclamation auprès du service de police de niveau supérieur ou du parquet de même niveau.
Il faut également préparer les justificatifs : vous devez prouver l’origine des fonds que vous avez initialement utilisés pour acheter des cryptomonnaies, indiquer quand vous les avez déposés, fournir l’historique de cette sortie de fonds, ainsi que des documents concernant votre emploi et les relevés de votre compte bancaire.
#出金
#Cryptomonnaies
Récemment, une personne a raconté à Yingge qu’elle avait vendu une certaine quantité d’USDT à un commerçant sur une plateforme d’échange. Comme le montant était assez important, l’autre partie lui a demandé de payer avec une autre carte pendant la transaction. Elle lui a aussi assuré que les fonds étaient sûrs et qu’ils provenaient de virements effectués par des proches. En bref, l’autre partie devait d’abord transférer l’argent, puis elle devait libérer les cryptomonnaies. Elle a donc accepté la transaction, mais sa carte a été gelée et la totalité des fonds — 680 000 yuans — a été signalée comme étant liée à une fraude.
Le pire, c’est qu’il s’agissait de sa carte principale. Elle a contacté la police et transmis en ligne les justificatifs de la transaction. Les policiers lui ont alors demandé d’attendre. Cela fait déjà plusieurs jours et on lui répond toujours de patienter.
Elle ne sait pas non plus si elle doit rappeler la police. À force d’appeler, elle risque de les agacer ; elle ne peut donc que s’inquiéter sans rien pouvoir faire.
Ce genre d’incident est malheureusement très fréquent dans le monde des cryptomonnaies. Aujourd’hui, nous allons examiner la question en détail.
Tout d’abord, les avocats conseillent de ne pas envoyer les documents par courrier en ligne si le montant gelé est important : le traitement est beaucoup trop lent !!
Ensuite, comme il s’agit d’une carte principale, les fonds pourraient être prélevés conformément à l’avis de restitution des fonds publié en 2016.
Qu’est-ce que cela signifie ? Cela veut dire que les 680 000 yuans peuvent être directement restitués à la victime, sans votre accord.
Enfin, cela signifie qu’il faut engager rapidement la procédure de dégel ! Il faut insister auprès de la police pour obtenir des précisions sur la procédure de dégel : comment débloquer les fonds, quelle somme sera restituée, etc.
Si la réponse de la police ne vous satisfait pas, ou si vous contestez sa décision concernant le dégel, vous pouvez déposer une réclamation auprès du service de police de niveau supérieur ou du parquet de même niveau.
Il faut également préparer les justificatifs : vous devez prouver l’origine des fonds que vous avez initialement utilisés pour acheter des cryptomonnaies, indiquer quand vous les avez déposés, fournir l’historique de cette sortie de fonds, ainsi que des documents concernant votre emploi et les relevés de votre compte bancaire.
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