Des chefs d’escroqueries liés à la Chine ont fui la répression menée au Cambodge et installé des complexes à Madagascar. Le 27 octobre, la force spéciale de la procureure américaine Jeanine Pirro contre les centres d’escroquerie a inculpé six personnes pour complot en vue de commettre une fraude électronique, dans le cadre d’une fausse escroquerie aux NFT visant des Américains.
Le chef : Chui Kok Wa, ressortissant malaisien. Les cinq autres viennent du Cameroun, du Rwanda, du Kenya et de l’Ouganda. Les États-Unis ont demandé leur extradition depuis Madagascar.
Les escrocs se faisaient passer pour des femmes sur des sites de rencontre américains, établissaient une relation de confiance amoureuse, puis orientaient leurs victimes vers de faux sites de NFT. Les victimes y connectaient leurs portefeuilles et autorisaient souvent des dépenses illimitées en USDT, ce qui permettait aux escrocs de vider les fonds. Un script trouvé sur le téléphone de Wa qualifiait l’opération d’« escroquerie sentimentale ». À Madagascar, le personnel travaillait toute la nuit pour s’adapter aux horaires américains, et les primes dépendaient des sommes dérobées.
Le FBI a relié environ 74 portefeuilles à quelque 800 victimes américaines, pour des pertes confirmées d’au moins 516 695 $. Les fonds ont été transférés vers des comptes liés à des acteurs basés en Chine.
En août, une équipe du FBI a contribué au traitement d’environ 3 200 appareils provenant de 13 complexes. Environ 400 personnes ont été placées en détention, dont quelque 40 ressortissants chinois. De nombreux dirigeants chinois ont été renvoyés en Chine avant que le FBI puisse les interroger. Pirro a obtenu des mandats visant 15 employés de Wa en qualité de témoins essentiels. Ils affirment que Wa les a victimes de traite et les a maltraités. On pense qu’ils sont détenus dans des prisons malgaches.
La force spéciale a fait geler plus d’un milliard de dollars en cryptomonnaies, saisi 700 sites frauduleux et poursuit son expansion, alors que ces réseaux s’étendent à l’Afrique, à l’Inde et à l’Europe.
Fermez les complexes d’escroquerie d’un pays, et les opérateurs en ouvrent d’autres sur un autre continent.
$HAEDAL $BLUR $SHELL
Le chef : Chui Kok Wa, ressortissant malaisien. Les cinq autres viennent du Cameroun, du Rwanda, du Kenya et de l’Ouganda. Les États-Unis ont demandé leur extradition depuis Madagascar.
Les escrocs se faisaient passer pour des femmes sur des sites de rencontre américains, établissaient une relation de confiance amoureuse, puis orientaient leurs victimes vers de faux sites de NFT. Les victimes y connectaient leurs portefeuilles et autorisaient souvent des dépenses illimitées en USDT, ce qui permettait aux escrocs de vider les fonds. Un script trouvé sur le téléphone de Wa qualifiait l’opération d’« escroquerie sentimentale ». À Madagascar, le personnel travaillait toute la nuit pour s’adapter aux horaires américains, et les primes dépendaient des sommes dérobées.
Le FBI a relié environ 74 portefeuilles à quelque 800 victimes américaines, pour des pertes confirmées d’au moins 516 695 $. Les fonds ont été transférés vers des comptes liés à des acteurs basés en Chine.
En août, une équipe du FBI a contribué au traitement d’environ 3 200 appareils provenant de 13 complexes. Environ 400 personnes ont été placées en détention, dont quelque 40 ressortissants chinois. De nombreux dirigeants chinois ont été renvoyés en Chine avant que le FBI puisse les interroger. Pirro a obtenu des mandats visant 15 employés de Wa en qualité de témoins essentiels. Ils affirment que Wa les a victimes de traite et les a maltraités. On pense qu’ils sont détenus dans des prisons malgaches.
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