Dernier rapport de la Garde civile espagnole : des portefeuilles liés à Arbistar ont transféré d’importantes sommes avant et après l’effondrement de la plateforme — environ 881 BTC ont été transférés au moment de sa chute ; entre janvier et mars 2021, plus de 20 000 BTC sont entrés et sortis des portefeuilles impliqués, soit plus de 1,1 milliard de dollars au cours de l’époque. La plateforme a été qualifiée de système de Ponzi ayant fait environ 32 000 victimes parmi les investisseurs. Son fondateur a été condamné respectivement à 16 et 11 ans de prison, et l’enquête sur le blanchiment d’argent se poursuit.

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