Arjun Sethi, co-PDG de Kraken, a reconnu que la plateforme avait eu tort d’envoyer un e-mail aux acheteurs de Monero (XMR) pour leur demander où ils travaillaient, d’où provenaient leurs fonds et ce qu’ils comptaient faire de leurs jetons. Il a déclaré qu’aucune règle ne les obligeait à poser ces questions. Kraken a depuis retiré ses demandes, et le XMR reste coté.

Monero est une cryptomonnaie axée sur la confidentialité, conçue pour masquer les détails des transactions sur sa blockchain. Sethi a présenté la chronologie des faits dans une publication sur X. L’e-mail a été envoyé à des clients qui avaient acheté du XMR avec leur propre argent, puis l’avaient retiré. « Aucune règle ne l’exigeait », a écrit Sethi. Un employé de la plateforme a vu un jeune client disposant de beaucoup d’argent et a considéré cela comme un signal d’alerte, a-t-il expliqué. « Ce n’est pas un signal d’alerte. C’est notre client », a écrit Sethi, avant d’ajouter : « ces demandes sont retirées, et les clients ont été informés qu’ils n’ont aucune obligation de fournir ces renseignements. »

Le co-PDG de Kraken estime qu’il était injustifié de poser des questions sur les achats

Le dirigeant de Kraken a déclaré que la question « que comptez-vous faire de vos cryptomonnaies ? » était inacceptable et avait été supprimée. « D’où vient votre argent, c’est une question légitime. Ce que vous en faites une fois qu’il est sorti, non », a-t-il écrit. Sethi a conclu sa publication en remerciant les critiques de l’avoir « interpellé ». Kraken a indiqué qu’il pouvait demander des justificatifs sur l’origine des fonds afin de déterminer d’où provenait l’argent utilisé pour une transaction donnée, en vertu des lois contre le blanchiment d’argent.

Selon la politique de demande d’informations de Kraken, récemment modifiée le 1er octobre, les demandes restées sans réponse peuvent entraîner le gel des dépôts et des opérations de trading. Les retraits ne sont pas concernés. « XMR reste coté. Achetez-en ici, emportez-le chez vous », a écrit Sethi. Le XMR a perdu environ 5 % en 24 heures et s’échangeait autour de 581 $ sur Kraken tôt samedi.

Kraken n’accepte pas les dépôts ni les opérations de trading en XMR pour les utilisateurs de l’Espace économique européen et du Royaume-Uni. Les utilisateurs du Canada et de l’Australie ne peuvent ni en déposer, ni en détenir, ni en échanger. Ce revirement intervient quelques jours après que l’enquêteur on-chain ZachXBT a signalé FreedomXMR, un service sur Hyperliquid Core, comme une plateforme de blanchiment, a rapporté Cryptopolitan. Il a retracé environ 20 millions de dollars provenant de portefeuilles liés à des piratages vers des cryptomonnaies axées sur la confidentialité, en passant par ce service.

ZachXBT a déclaré que plus de 87 % des fonds envoyés à FreedomXMR étaient liés à des activités illicites. La plupart des plateformes d’échange centralisées limitent les échanges de XMR en raison des réglementations américaines ou européennes. Payward, la société mère de Kraken, a signé le 14 octobre un accord pour acquérir Saldo Bank, agréée en Lituanie, et obtenir une licence bancaire européenne. L’accord est soumis à l’approbation des autorités réglementaires et devrait être finalisé en 2027.

L’article « Un dirigeant de Kraken reconnaît que questionner les acheteurs de Monero était une erreur » est d’abord paru sur Coinfea.