Je viens de tomber sur cette nouvelle, et j’en suis resté bouche bée : Zheng Zhao, 44 ans, a été extradé des Pays-Bas vers les États-Unis. Il a comparu le 23 octobre devant un tribunal fédéral de Californie. Selon l’acte d’accusation, le groupe auquel il aurait participé abordait des Américains sur les réseaux sociaux, par téléphone et sur des sites de rencontre, puis les attirait vers de fausses plateformes de trading dans des complexes d’arnaque au Cambodge. Les chiffres affichés grimpaient chaque jour, mais l’argent avait en réalité déjà été transféré : 174 victimes, plus de 36,9 millions de dollars. Les fonds transitaient d’abord par des comptes-écrans américains vers la banque Deltec, aux Bahamas, avant d’être convertis en $USDT et envoyés vers des portefeuilles cambodgiens pour être répartis entre les complices. Huit personnes impliquées dans la même affaire ont déjà plaidé coupable ; deux ont été condamnées à 51 et 46 mois de prison. Il risque jusqu’à 20 ans pour le chef d’accusation de complot en vue de blanchir de l’argent, mais pour l’instant, il ne s’agit que d’accusations : il n’a pas encore été condamné. Dans les commentaires, choisissez votre camp : A) Les poursuites internationales finissent par passer à la vitesse supérieure ; B) On en arrête un, mais toute la filière continue de tourner. Vous choisissez quoi ?
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