意大利捣毁黑手党地下银行网络，6800万欧元资金经加密货币渠道转移！
10月21日，意大利金融警察联合反黑手党检察部门展开行动，逮捕30人，超过350名警员参与调查。
据披露，该网络涉嫌通过空壳公司开具超过1.1亿欧元虚假发票，帮助企业逃税，再将现金返还并收取手续费。调查还发现，约6800万欧元资金经卢森堡、立陶宛和德国等地转移，随后通过加密货币交易所进入相关数字钱包。当局拟没收约2100万欧元资产。
这起案件再次说明，加密货币的跨境转移效率，也可能被犯罪网络利用。但不能因此把加密货币本身与洗钱画上等号，真正的关键在于资金来源、交易路径和实际控制人。
随着各国加强反洗钱监管，交易所的身份审核、链上追踪和合规审查将更加重要。对行业而言，合规能力正在成为长期发展的重要门槛。#加密货币 #区块链 #反洗钱 #监管