🚨DERNIÈRE MINUTE : Une opération internationale menée par les Émirats arabes unis vient d’identifier plus de 39 MILLIARDS de dollars de fonds liés à la fraude et d’actifs cryptographiques, aboutissant à plus de 960 arrestations.
L’« Opération Confrontation Ghost » a été menée par le ministère de l’Intérieur des Émirats arabes unis et s’est déroulée de juillet à septembre. Elle a réuni les forces de l’ordre de 30 pays, Interpol, l’Alliance mondiale contre la fraude et 13 entreprises du secteur privé. Les résultats ont été annoncés lors d’une conférence des Nations unies sur la criminalité à Vienne.
Les chiffres sont énormes. Selon les autorités, l’opération a déjoué plus de 123 millions de tentatives de fraude, identifié plus de 3 500 suspects et 15 500 victimes, et permis l’échange de plus de 9 000 renseignements. Elle a bloqué 4 126 comptes bancaires, fermé plus de 570 comptes de réseaux sociaux liés à des fraudes et perquisitionné 29 centres de fraude.
Les opérations visaient les escroqueries utilisant l’intelligence artificielle, les fraudes financières via des plateformes numériques et l’extorsion en ligne, autant de formes de criminalité transfrontalière qui se propagent rapidement via les circuits des cryptomonnaies et sont difficiles à combattre pour un seul pays.
Cette opération s’inscrit dans le prolongement d’une autre offensive menée par les Émirats arabes unis ce mois-ci. La police de Sharjah a démantelé quatre réseaux liés à une opération présumée de blanchiment d’argent, associée aux cryptomonnaies et portant sur 8,8 milliards de dirhams, avec plus de 200 millions de dirhams saisis.
Les Émirats arabes unis ont souvent été critiqués pour servir de refuge aux flux financiers illicites. Ils se présentent donc comme un acteur de premier plan dans la lutte contre la fraude. La question est maintenant de savoir si ces résultats résisteront à un examen approfondi, mais l’ampleur de la coordination est difficile à ignorer.
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