La Police fédérale a lancé l’opération São Silvestre contre un système de pyramide financière reposant sur les cryptomonnaies, qui a fait plus de 10 000 victimes entre 2018 et 2020. La justice a ordonné le gel des biens et des avoirs de 15 personnes physiques et de 13 entreprises, dans la limite de 100 millions de réaux, afin de préserver le patrimoine et de permettre l’indemnisation des victimes. Les plateformes visées par l’enquête promettaient des rendements de 2 % à 3 % par jour ou de 10 % à 70 % par mois, des taux incompatibles avec toute réalité du marché.

L’opération a donné lieu à l’exécution de 12 mandats de perquisition et de saisie dans dix villes réparties sur cinq États. Dans l’État de Santa Catarina, les agents sont intervenus à Florianópolis, Blumenau, Pomerode, Indaial et Rio do Sul. Les autres opérations ont eu lieu à Curitiba (PR), Álvares Machado (SP), Belo Horizonte (MG), Jaboatão dos Guararapes et Recife (PE).

L’ampleur géographique de l’opération indique que le système recrutait des investisseurs dans différentes régions du pays et, selon les enquêtes, a également recueilli des fonds à l’étranger.

Le communiqué officiel de la Police fédérale décrit l’organisation comme étant soupçonnée d’avoir causé des pertes de plusieurs millions à des milliers d’investisseurs, en utilisant des plateformes numériques de cryptomonnaies et des robots de trading pour donner une apparence de légitimité aux promesses de gains.

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