Je suis tombé sur une publication de l’agence de presse officielle des Émirats arabes unis, WAM : l’opération « Confrontation Ghost » (« Fantôme de la confrontation »), menée par les Émirats, a permis d’identifier plus de 39 milliards de dollars d’avoirs liés à la fraude et de déjouer environ 123,71 millions de tentatives d’escroquerie en ligne.
Sous la conduite du ministère de l’Intérieur, l’opération a mobilisé les forces de l’ordre de 30 pays, Interpol, l’Alliance mondiale contre les escroqueries (GASA), ainsi que 13 partenaires privés, dont Crypto.com, Mastercard, Meta, TikTok et Group-IB. Menée pendant trois mois, de juillet à septembre, elle ciblait les escroqueries reposant sur l’IA, les fraudes financières sur les plateformes numériques et l’extorsion sexuelle en ligne. Bilan annoncé : plus de 960 arrestations, environ 3 500 suspects identifiés et quelque 15 500 victimes ; 4 126 comptes bancaires gelés, plus de 570 comptes sur les réseaux sociaux fermés et 29 centres d’escroquerie démantelés.
À souligner : les 39 milliards correspondent au volume d’avoirs « identifiés » comme liés à la fraude. Les pays poursuivent encore leur récupération ; cela ne signifie pas que les fonds ont déjà été récupérés. L’ONUDC a également signalé que les cryptomonnaies servent à transférer et à blanchir de l’argent. Dans les escroqueries transfrontalières, les chaînes de blocs et les comptes bancaires font partie du même circuit.
#反诈 #阿联酋 #ConformitéCrypto
Sous la conduite du ministère de l’Intérieur, l’opération a mobilisé les forces de l’ordre de 30 pays, Interpol, l’Alliance mondiale contre les escroqueries (GASA), ainsi que 13 partenaires privés, dont Crypto.com, Mastercard, Meta, TikTok et Group-IB. Menée pendant trois mois, de juillet à septembre, elle ciblait les escroqueries reposant sur l’IA, les fraudes financières sur les plateformes numériques et l’extorsion sexuelle en ligne. Bilan annoncé : plus de 960 arrestations, environ 3 500 suspects identifiés et quelque 15 500 victimes ; 4 126 comptes bancaires gelés, plus de 570 comptes sur les réseaux sociaux fermés et 29 centres d’escroquerie démantelés.
À souligner : les 39 milliards correspondent au volume d’avoirs « identifiés » comme liés à la fraude. Les pays poursuivent encore leur récupération ; cela ne signifie pas que les fonds ont déjà été récupérés. L’ONUDC a également signalé que les cryptomonnaies servent à transférer et à blanchir de l’argent. Dans les escroqueries transfrontalières, les chaînes de blocs et les comptes bancaires font partie du même circuit.
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