Les dépôts des utilisateurs de CoinDCX ont été transférés vers un portefeuille qui ne figurait pas dans les comptes. Peu après, des fonds d’un montant presque équivalent en sont sortis.
📊 那个钱包到底是谁的，我把两处动作对在群里，进来核
La deuxième piste relevée par l’enquêteur on-chain Onchain Lens mène à des services OTC et à des plateformes de mixage : une partie des fonds, soupçonnés d’être liés au portefeuille chaud de CoinDCX, y a transité, en empruntant au passage des passerelles inter-chaînes moins courantes. Un parcours inhabituel.
Les comptes présentent deux incohérences : un dépôt est arrivé, mais le portefeuille n’a pas été comptabilisé ; des fonds sont sortis, mais l’équipe nie tout transfert. Malgré les preuves présentées par plusieurs chercheurs et enquêteurs on-chain, CoinDCX continue de nier qu’un incident de sécurité ait eu lieu. Si l’équipe peut expliquer à qui appartient ce portefeuille et à quel transfert interne correspond cette sortie de fonds, cette conclusion ne tient plus.
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