Récemment, le parquet chinois (par l’intermédiaire du tribunal populaire intermédiaire de Tianjin) a officiellement déposé une demande de confiscation et de restitution de plus de 61 800 BTC (d’une valeur supérieure à 5 milliards de dollars). Ces vastes actifs numériques sont liés à la célèbre affaire de fraude pyramidale Lantian Gerui, qui s’est déroulée entre 2014 et 2017 et a porté sur un montant pouvant atteindre 40,38 milliards de yuans (environ 5,7 milliards de dollars), aux dépens de plus de 102 000 victimes.
Cette affaire est considérée comme la plus importante opération transfrontalière de récupération de cryptoactifs de l’histoire. Elle crée un précédent juridique majeur entre les systèmes judiciaires chinois et britannique.
1. L’origine des 61,800 BTC et la fuite de la « Cryptoqueen »
L’affaire Lantian Gerui : le cerveau de l’escroquerie, Qian Zhimin (également connue sous le nom de Yadi Zhang), a mis en place en Chine un système de Ponzi pour lever illégalement des fonds. L’argent escroqué à plus de 100 000 investisseurs a été converti en bitcoins.
Arrêtée au Royaume-Uni : Qian Zhimin s’est enfuie au Royaume-Uni sous une fausse identité. En 2018, la police métropolitaine de Londres a mené une perquisition et saisi des dispositifs de stockage contenant 61,800 BTC.
Décision de la Cour suprême britannique : la justice britannique a récemment rendu une décision historique : appliquer le droit chinois pour examiner et déterminer les droits des victimes sur les actifs.
2. Dernières évolutions et procédure judiciaire
Ouverture d’une période de six mois pour les victimes : le tribunal de Tianjin a lancé une procédure d’inscription de six mois afin que les victimes puissent participer à la confiscation et à la redistribution des actifs récupérés.
Les difficultés liées à l’indemnisation : selon la réglementation en vigueur, environ 16 000 victimes officiellement reconnues pourraient ne récupérer que le montant initial et les intérêts calculés en yuans, sans bénéficier pleinement de la flambée du cours du bitcoin au fil des années.
3. Analyse de la pression vendeuse sur le marché du bitcoin
Cette affaire suscite un vif intérêt dans la communauté crypto, qui se demande notamment : les 61,800 BTC seront-ils déversés sur le marché ?
Faible probabilité de liquidation à court terme : la demande de confiscation déposée par la Chine ne signifie pas que les 61,800 BTC vont être déplacés ou vendus. Ces bitcoins restent actuellement sous le contrôle sécurisé des autorités du Royaume-Uni.
Des négociations bilatérales qui s’annoncent longues : le transfert d’actifs entre les gouvernements britannique et chinois nécessite de nombreuses démarches diplomatiques et juridiques complexes. Par conséquent, la pression vendeuse immédiate sur les plateformes d’échange est quasiment nulle.
Perspectives à long terme pour le marché : une fois le cadre juridique clarifié, ces BTC seront progressivement redistribués au lieu de rester en suspens comme une « bombe de liquidité ».
💡 Conclusion pour les traders et les investisseurs
L’affaire des 61,800 BTC montre que les autorités de régulation du monde entier gagnent en expertise pour tracer, geler et traiter les actifs numériques par-delà les frontières. Pour les investisseurs, les informations concernant les réserves de BTC saisies (notamment celles des gouvernements américain, allemand ou britannique) n’ont qu’un effet psychologique à court terme ; la dynamique du cours du bitcoin reste déterminée par les flux de capitaux institutionnels et les cycles macroéconomiques.
