La Chine cherche à saisir 61 896 bitcoins d’une valeur de plusieurs milliards de dollars, liés à une fraude à la collecte de fonds qui a causé aux investisseurs des pertes de près de 20 milliards de yuans. Un tribunal de Tianjin a accepté la demande des procureurs visant à confisquer les bitcoins et d’autres actifs liés à Qian Zhimin, qui aurait orchestré le stratagème par l’intermédiaire de Lantian Gree.
Cette affaire pourrait influer sur le montant que les victimes récupéreront et sur les bénéficiaires des profits générés par la hausse de la valeur du bitcoin.
La Chine cherche à confisquer 61 896 bitcoins
Le 13 octobre, le deuxième tribunal populaire intermédiaire de Tianjin a accepté une demande déposée par les procureurs le 28 septembre visant à saisir les actifs liés à Qian.
Entre avril 2014 et août 2017, Qian aurait levé plus de 40,378 milliards de yuans (5,6 milliards de dollars) en vendant des produits d’investissement qui promettaient des rendements élevés et un remboursement garanti. Le stratagème a attiré plus de 102 000 investisseurs, qui ont subi des pertes de plus de 19,977 milliards de yuans.
Les procureurs ont déclaré que l’argent avait servi à rembourser des investisseurs antérieurs, à acheter des bitcoins, à financer de faux projets d’investissement et à acquérir des biens immobiliers, des voitures et des bijoux.
Qian aurait quitté la Chine en juillet 2017 avec un ordinateur contenant son portefeuille Bitcoin, avant de s’installer au Royaume-Uni.
Le XRP, le Dogecoin et d’autres actifs également concernés
La demande de confiscation ne concerne pas uniquement les bitcoins. Parmi les autres actifs répertoriés par le tribunal figurent :
Environ 72 745 Bitcoin Cash
Environ 72 745 Bitcoin Gold
Environ 72 745 Bitcoin SV
Plus de 3,6 millions de XRP
Plus de 70 millions de Dogecoin
Les actifs comprennent également des liquidités dans différentes devises, des bijoux, des soldes bancaires et des investissements. Les autorités britanniques ont saisi des actifs liés à l’affaire, et certaines cryptomonnaies ont été converties en d’autres formes d’actifs.
Les procureurs chinois souhaitent que ces actifs soient récupérés et que les sommes dues soient restituées aux victimes, le cas échéant.
Un litige devant un tribunal britannique pourrait influer sur les gains tirés du Bitcoin
L’affaire fait également l’objet d’un litige au Royaume-Uni portant sur la propriété d’environ 61 000 bitcoins et sur les personnes qui devraient recevoir les gains générés par leur hausse de valeur.
Selon le rapport, la Haute Cour du Royaume-Uni a statué que le droit chinois, et non le droit britannique, devait s’appliquer au litige sur la propriété. Cette décision pourrait influer sur la manière dont les victimes réclament les bitcoins et les gains qui en découlent.
Le Crown Prosecution Service du Royaume-Uni a indiqué que les victimes pourraient obtenir une indemnisation par le biais d’une procédure en Chine. De nouvelles audiences devraient examiner si les victimes peuvent faire valoir leurs droits sur les bitcoins.
Le cabinet d’avocats Fieldfisher, qui représente certaines victimes, cherche à faire appel de la décision.
Quand les victimes récupéreront-elles leur argent ?
Le tribunal de Tianjin a ouvert une période de six mois durant laquelle les victimes et les autres parties intéressées peuvent s’inscrire à la procédure. Les victimes peuvent déposer leur demande sur la plateforme en ligne du tribunal.
Le tribunal devrait tenir une audience à l’issue de cette période. Toutefois, l’acceptation de la demande de confiscation ne signifie ni que l’affaire est terminée ni que les victimes récupéreront immédiatement leur argent.
La décision finale déterminera la manière dont les actifs seront récupérés et le montant qui pourra être restitué aux personnes ayant perdu de l’argent.