UN COMMERÇANT P2P SERAIT LIÉ À 13 MILLIARDS DE DONG D’ARGENT SALE ?
Est-ce que quelqu’un parmi vous connaît bien cette affaire ? Si ces informations sont exactes, cela représenterait un risque important pour les personnes qui travaillent dans le P2P.
Une transaction qui semble ordinaire peut néanmoins entraîner un examen de la part de la banque ou des vérifications par les autorités si les fonds reçus sont liés à des flux financiers illégaux.
Ce qui est préoccupant, c’est que les commerçants P2P ont parfois du mal à vérifier pleinement l’origine des fonds de leurs partenaires, sur la base d’une seule transaction.
Pour ceux qui travaillent dans le P2P, soyez plus prudents avec les transactions de montants élevés, conservez toutes les preuves et évitez les transactions en dehors de la plateforme.
Si quelqu’un dispose d’informations vérifiées sur cette affaire, n’hésitez pas à les partager. Il faut d’abord clarifier les faits avant de conclure à une éventuelle infraction de la part du commerçant.
$BNB $AVA $BMT
Est-ce que quelqu’un parmi vous connaît bien cette affaire ? Si ces informations sont exactes, cela représenterait un risque important pour les personnes qui travaillent dans le P2P.
Une transaction qui semble ordinaire peut néanmoins entraîner un examen de la part de la banque ou des vérifications par les autorités si les fonds reçus sont liés à des flux financiers illégaux.
Ce qui est préoccupant, c’est que les commerçants P2P ont parfois du mal à vérifier pleinement l’origine des fonds de leurs partenaires, sur la base d’une seule transaction.
Pour ceux qui travaillent dans le P2P, soyez plus prudents avec les transactions de montants élevés, conservez toutes les preuves et évitez les transactions en dehors de la plateforme.
Si quelqu’un dispose d’informations vérifiées sur cette affaire, n’hésitez pas à les partager. Il faut d’abord clarifier les faits avant de conclure à une éventuelle infraction de la part du commerçant.
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