Le courtier colombien en cryptomonnaies Leonardo de Jesus Zuluaga Duque a été condamné à 160 mois de prison pour avoir aidé à blanchir des revenus issus du trafic de drogue au moyen de l’USDT de Tether et participé à un complot visant à importer de la cocaïne aux États-Unis. Selon ChainCatcher, le ministère américain de la Justice a annoncé la condamnation mercredi. De mai à novembre 2023, Zuluaga Duque et cinq autres personnes auraient utilisé un réseau de comptes en cryptomonnaies, de sociétés écrans et de transferts entre les États-Unis et la Colombie pour blanchir environ 14,5 millions de dollars en USDT. Le tribunal lui a également ordonné de céder 14,75 millions de dollars ainsi que les cryptomonnaies détenues sur quatre adresses qu’il contrôlait.
Article
Un courtier colombien en cryptomonnaies condamné à 160 mois de prison pour avoir blanchi des revenus du trafic de drogue au moyen de l’USDT
--・
Avertissement : ce contenu inclut des opinions de tiers. Il ne constitue pas un conseil. Binance Ai peut être utilisée, sans garantie de résultat. Consultez les CG.