Le chercheur on-chain ZachXBT a averti que le service FreedomXMR, basé sur Hyperliquid Core, est désormais utilisé pour blanchir des fonds provenant d’exploits notables. Il a découvert que 20 millions de dollars provenant de différents portefeuilles liés à des exploits avaient été utilisés via FreedomXMR pour convertir ces fonds en cryptomonnaies confidentielles.
Une récente enquête de ZachXBT a révélé que FreedomXMR servait de nouvelle plateforme de blanchiment pour des fonds issus d’exploits.
La plateforme FreedomXMR fonctionne comme un service de blanchiment centralisé, lancé sur Hyperliquid Core en août. ZachXBT a indiqué que plus de 87 % des fonds qui y sont déposés sont directement liés à des activités illicites.
Les transferts on-chain relient FreedomXMR à plusieurs piratages, sur la base d’entrées de fonds supérieures à 10 000 $. Les fonds proviennent d’attaques par rançongiciel, d’exploits, de logiciels malveillants et d’incidents d’ingénierie sociale. ZachXBT a indiqué que les exploits concernaient le portefeuille DCent, un récent exploit de Fetch.ai, ainsi que des fonds provenant d’Axelar, d’autres paiements de rançongiciels et de l’exploit de Gamdom survenu en octobre.
La plupart des fonds blanchis proviennent d’exploits survenus au cours des deux derniers mois. Comme Cryptopolitan l’a rapporté précédemment, le XMR a également servi à blanchir des fonds via des marchés centralisés, provoquant des flambées de prix inattendues. FreedomXMR ajoute une étape de séparation entre les plateformes d’échange, rendant le blanchiment moins visible.
Le portefeuille chaud de FreedomXMR est transparent et affiche principalement de petits échanges contre des jetons FXMR. En octobre, il contient un peu plus de 500 000 $, car les fonds issus des exploits ont été rapidement transférés ailleurs.
ZachXBT a également révélé l’existence de portefeuilles d’administrateurs présentant une activité supplémentaire et transférant des fonds en USDC vers d’autres chaînes, comme Arbitrum. Les adresses complètes suivies ont été communiquées à l’équipe d’Hyperliquid pour approfondir l’enquête.
FreedomXMR se procure du XMR auprès de KuCoin
Les pirates ont généralement recours à des mélangeurs, dont la plupart se trouvent dans l’écosystème Ethereum. Le mélangeur Tornado Cash est toujours utilisé, mais il faut faire transiter les fonds par le réseau Ethereum et des ponts.
FreedomXMR propose des échanges directs contre du Monero (XMR), une cryptomonnaie axée sur la confidentialité, difficile à tracer. La plateforme se procure ses XMR auprès de KuCoin, et ses adresses ont été associées à des portefeuilles de la plateforme d’échange. FreedomXMR utilise une approche similaire à celle de Wagyu pour proposer des transactions sans KYC et intraçables.
ZachXBT a signalé un total de 3 000 transferts entre FreedomXMR et KuCoin. Selon les informations rapportées, il a alerté l’équipe d’Hyperliquid de la présence de services de blanchiment. Les accusations ne visent pas l’ensemble des utilisateurs d’Hyperliquid, mais uniquement des fonds spécifiques sur FreedomXMR, issus d’activités illégales.
Hyperliquid Core reste sans autorisation préalable, et FreedomXMR a acheté le ticker FXMR lors d’une enchère ouverte en juillet, en payant 518,28 HYPE, soit environ 28 000 $. Hyperliquid Core ne contrôle aucune des activités de ces services et autorise l’existence de plusieurs plateformes similaires, comme b1exch. Ces services fonctionnent comme des plateformes d’échange sans autorisation préalable, mais s’approvisionnent auprès de marchés centralisés.
Le XMR atteint un sommet sur trois mois
L’intérêt pour le XMR a progressé au cours des trois derniers mois, portant cette cryptomonnaie axée sur la confidentialité à un sommet sur trois mois. La technologie reste intraçable et a gagné en popularité malgré sa réputation d’outil de blanchiment d’argent.
Le XMR s’échangeait juste en dessous de 600 $, après une brève hausse à 616 $. La cryptomonnaie a enregistré une progression nette de 69,5 % au cours des trois derniers mois, ponctuée de pics périodiques de l’activité de trading.
Le XMR a progressé de 69,5 % au cours des trois derniers mois, suscitant des inquiétudes quant à son utilisation comme outil de blanchiment. | Source : Coingecko
Les gains du XMR ne peuvent pas être directement attribués à l’activité de FreedomXMR. Pour l’instant, le XMR surperforme le BTC et suit la hausse du ZCash (ZEC), une autre cryptomonnaie axée sur la confidentialité qui fait beaucoup parler d’elle.
Le XMR reste peu disponible sur la plupart des marchés centralisés, en raison des réglementations américaines et européennes. Malgré cela, il existe toujours des outils permettant d’échanger du XMR et du ZEC sans KYC ni divulgation des adresses d’origine.
Les recherches récentes de ZachXBT ne compromettent pas la confidentialité de Monero ; elles s’appuient uniquement sur les adresses et l’activité entièrement transparentes d’Hyperliquid Core.
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