【Flash marché】Un réseau de blanchiment de 74 millions de dollars démantelé, son chef arrêté en Thaïlande : une voie de moins pour le transfert transfrontalier de fonds criminels en cryptomonnaies. La police thaïlandaise de l’immigration a arrêté un ressortissant chinois, Wu Chaoshuai, soupçonné d’avoir dirigé un réseau de blanchiment et d’avoir transféré plus de 74 millions de dollars en cryptomonnaies pour le compte d’organisations criminelles transnationales. Selon les informations rapportées, il était entré dans le pays en 2019 avec un visa touristique et échappait depuis aux autorités. Pensez-vous que ce type d’affaire de blanchiment transfrontalier va conduire les autorités locales à renforcer les contrôles sur les dépôts et les retraits en cryptomonnaies ?
(Source : Bitcoin.com News)
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