Certains criminels n’ont pas besoin de chercher de nouvelles victimes. Ils préfèrent repérer des personnes qui ont déjà perdu de l’argent, connaissent le désespoir et sont prêtes à presque tout pour le récupérer…
C’est une méthode connue sous le nom de Recovery Scam, ou arnaque au recouvrement de fonds. Et son mécanisme est aussi simple qu’impitoyable.
Tout commence après une escroquerie.
Imaginez qu’une personne ait perdu 8 000 dollars sur $BTC , $ETH ou $USDT . La plateforme sur laquelle elle avait investi a disparu, ses messages sont restés sans réponse et les cryptomonnaies ont fini sur des adresses qu’elle ne connaît pas…
Elle commence à chercher de l’aide. Elle publie ce qui lui est arrivé, pose des questions dans des communautés de cryptomonnaies ou tente de trouver une entreprise capable de récupérer ses fonds.
Et alors, elle reçoit le message qu’elle attendait : NOUS AVONS LOCALISÉ VOS CRYPTOMONNAIES. IL EST ENCORE POSSIBLE DE LES RÉCUPÉRER...
De l’autre côté, quelqu’un se présente comme spécialiste des enquêtes sur la blockchain, avocat international ou représentant d’une prétendue organisation de récupération d’actifs numériques.
Il ne lui demande pas d’argent tout de suite. Il doit d’abord la convaincre....
Il lui demande des informations sur l’escroquerie initiale, les justificatifs de transfert et les adresses auxquelles elle a envoyé ses cryptomonnaies.
Peu après, elle reçoit un rapport en apparence professionnel... Il contient des adresses de portefeuilles, des historiques de transactions, des mouvements entre plateformes et même de prétendus documents judiciaires. Certaines informations peuvent être authentiques.
Et c’est là l’un des aspects les plus dangereux de la tromperie : ils utilisent des informations vraies pour étayer une conclusion fausse.
Car retracer un transfert en Bitcoin ou en Ethereum ne signifie pas avoir accès aux fonds.
N’importe qui peut consulter bon nombre de ces opérations à l’aide d’explorateurs publics. Mais récupérer les actifs est une tout autre affaire... Le problème, c’est que la victime ne le sait pas....
Quelques jours plus tard, elle reçoit une nouvelle extraordinaire : SES FONDS ONT ÉTÉ IDENTIFIÉS ET SONT DISPONIBLES POUR ÊTRE RESTITUÉS.
On lui montre un écran affichant ses 8 000 dollars. On peut même y ajouter de prétendus gains ou intérêts accumulés.
Tout semble terminé... Jusqu’à ce qu’une condition apparaisse.
Pour recevoir l’argent, elle doit payer 250 $USDT de frais de vérification, de commission administrative ou de prétendues formalités internationales...
La victime fait ses calculs. Si elle peut récupérer 8 000 dollars en en payant 250, le risque semble raisonnable... Et elle transfère l’argent.
Mais le remboursement n’arrive pas.
Il y a maintenant un problème avec la banque. Puis apparaît un impôt impayé. Plus tard, on lui affirme qu’une autorité exige un autre certificat.
Chaque problème a sa solution. Et chaque solution COÛTE DE L’ARGENT🫰.
LES CRIMINELS NE VENDENT PLUS UNE RÉCUPÉRATION. ILS GÈRENT L’ESPOIR DE LA VICTIME...
Plus elle paie, plus il lui est difficile de renoncer. Elle pense qu’en effectuant un dernier dépôt, elle récupérera à la fois ses économies initiales et les nouveaux transferts.
Cette pression psychologique peut prolonger la tromperie pendant des semaines...
Certaines organisations créent même des sites qui imitent des plateformes financières, envoient de faux certificats ou usurpent des identités professionnelles.
Dans certaines variantes, ils demandent des documents, des clés privées ou un accès à distance à l’appareil, ce qui augmente considérablement les dommages.
Et il y a un détail essentiel : ceux qui proposent de récupérer l’argent ne sont pas nécessairement les mêmes criminels que ceux qui ont commis la première escroquerie. Parfois, il s’agit de groupes différents qui exploitent les informations et la vulnérabilité des victimes.
COMMENT REPÉRER CETTE MANŒUVRE ?
Méfiez-vous particulièrement de ceux qui garantissent la récupération de cryptomonnaies, affirment les avoir bloquées sans fournir de documents vérifiables ou exigent des dépôts à l’avance pour débloquer de prétendus fonds récupérés.
Une enquête légitime sur la blockchain peut permettre d’identifier des mouvements et de recueillir des informations utiles pour déposer une plainte. Mais localiser une adresse ne donne pas automatiquement le pouvoir de retirer les cryptomonnaies qu’elle contient.
Si vous recevez ces messages, ne payez pas, ne partagez pas votre phrase de récupération et conservez les conversations, les adresses et les justificatifs.
🧠 C’EST... SIMPLE...
LE PLUS PERVER DE CETTE ESCROQUERIE, CE N’EST PAS SEULEMENT L’ARGENT QU’ILS PARVIENNENT À VOLER.... C’est le moment qu’ils choisissent pour apparaître.
Ils cherchent quelqu’un qui a déjà subi une perte, qui a peut-être des dettes, qui a honte de ce qui s’est passé et qui a désespérément besoin d’une bonne nouvelle....
Ils ne lui proposent ni un investissement extraordinaire ni des gains impossibles... Ils lui offrent quelque chose de bien plus difficile à refuser : récupérer ce qui lui a appartenu un jour...
LE PREMIER CRIMINEL LUI A VOLÉ SES CRYPTOMONNAIES. LE SECOND A MIS UN PRIX SUR LA POSSIBILITÉ DE LES REVOIR UN JOUR.
Et tandis que la victime attend toujours qu’on lui rende son argent, quelqu’un, de l’autre côté de l’écran, continue de calculer combien il peut encore lui voler....
#RecoveryScam #CryptoScam #Criptomoneda #Ciberseguridad #bitcoin