Partir pour échapper à ses dettes ou blanchir de l’argent, et laisser expirer son visa : voilà qui « plombe toute l’équipe » ! La police thaïlandaise vient d’arrêter à Bangkok un as chinois du blanchiment d’argent, âgé de 37 ans. Il dirigeait un réseau transnational et utilisait plus de 133 comptes crypto et de change pour « nettoyer » 75 millions de dollars. Le comble, c’est qu’avec toute cette fortune, il s’est fait arrêter pour… visa expiré ! Comme quoi, l’homme propose, le visa dispose !
Analyse approfondie : les pays d’Asie du Sud-Est, comme la Thaïlande, répriment de plus en plus sévèrement la criminalité liée aux cryptomonnaies. Le recours à des centaines de comptes fictifs (OTC) pour anonymiser les flux d’argent sale est de plus en plus facilement repéré, car les polices internationales coopèrent sans cesse pour suivre les transactions on-chain.
Ces derniers temps, je vois beaucoup de traders vietnamiens publier qu’ils se sont fait bloquer leur compte bancaire. Je me demande si ça peut vous arriver aussi. Faites attention lors de vos transactions P2P.
Que doivent faire les traders ?
1. Évitez absolument les transactions P2P et OTC dont les prix sont anormalement bas, afin de ne pas vous retrouver mêlés à de l’argent sale et de ne pas voir votre compte bloqué.
2. Pour plus de sécurité, faites vos transactions sur des plateformes reconnues.
Ceci ne constitue pas un conseil financier ! Inscrivez-vous correctement sur Binance ici : https://www.binance.com/register?ref=VINHTOCDO (Code : VINHTOCDO).
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