Les procureurs de Brooklyn et le FBI ont saisi 241 domaines liés à des escroqueries. Cette nouvelle peut facilement être interprétée comme un « coup de filet ». Selon moi, il s’agit plutôt d’une intervention visant à couper les points d’entrée de la chaîne, et non de l’aboutissement d’une opération de recouvrement des fonds.
D’après CryptoBriefing, dans une information relayée par PANews, l’opération a entraîné la saisie ou la fermeture de 241 domaines et de 112 serveurs. Elle visait un réseau d’escroquerie à l’investissement dans les cryptomonnaies, principalement ciblant les communautés russophones. Les victimes étaient attirées par des publicités en russe sur Facebook, puis dirigées vers de fausses plateformes d’investissement. Elles étaient ensuite de nouveau escroquées sous prétexte de « récupérer leurs fonds ». La répartition des rôles dans cette chaîne est limpide : les publicités attirent les victimes, les fausses plateformes encaissent l’argent et les escroqueries secondaires permettent de soutirer encore davantage. Cette fois, les autorités ont coupé le point d’entrée situé tout en amont.
Pourquoi est-ce important ? Parce que les montants récupérés sont très loin de correspondre à l’ampleur des pertes. Selon le communiqué d’un seul parquet, l’enquête estime les pertes à plusieurs dizaines de millions de dollars ; environ 300 000 dollars ont été récupérés à ce jour et personne n’a encore été arrêté. On peut en déduire que la saisie des domaines a peu de chances d’aider directement les victimes à récupérer leur argent : elle empêche de nouvelles personnes d’être ciblées, mais ne récupère pas l’argent déjà parti. Le rapport du FBI, qui fait état de 11,366 milliards de dollars de pertes liées aux fraudes sur les cryptomonnaies en 2025, soit une hausse de 22 % sur un an, montre également que la demande pour ce type de criminalité ne s’est pas contractée à la suite d’une seule opération.
Pour le grand public, cela signifie deux choses. Premièrement, apprendre qu’un « réseau d’escroquerie a été démantelé » ne veut pas dire que les arnaques du même type ont disparu : elles peuvent réapparaître sous un autre nom de domaine, sur une autre plateforme ou dans une autre langue. Deuxièmement, les escroqueries liées au recouvrement de fonds constituent une étape distincte. Même après une première perte, toute offre de « récupération » qui vient spontanément vous contacter doit également être considérée comme une arnaque.
Mon analyse repose sur plusieurs conditions : si des poursuites sont engagées par la suite, si les escroqueries secondaires ne se déplacent pas de manière notable et si la croissance annuelle des pertes recensées par le FBI ralentit, on pourra revoir à la hausse l’importance de cette opération. À l’inverse, les informations disponibles ne précisent pas si des personnes ont été inculpées, où les fonds ont été transférés ni dans quelles régions se trouvent les victimes. Ces lacunes nous obligent pour l’instant à considérer l’opération comme une intervention visant les points d’entrée, plutôt que comme le démantèlement de toute la chaîne.
Sources :
PANews (publication originale le 10-18 à 08 h 11, heure de Pékin)
https://www.panewslab.com/zh/articles/01a14c59-63c8-70ea-864f-368d3fadfaa6
D’après CryptoBriefing, dans une information relayée par PANews, l’opération a entraîné la saisie ou la fermeture de 241 domaines et de 112 serveurs. Elle visait un réseau d’escroquerie à l’investissement dans les cryptomonnaies, principalement ciblant les communautés russophones. Les victimes étaient attirées par des publicités en russe sur Facebook, puis dirigées vers de fausses plateformes d’investissement. Elles étaient ensuite de nouveau escroquées sous prétexte de « récupérer leurs fonds ». La répartition des rôles dans cette chaîne est limpide : les publicités attirent les victimes, les fausses plateformes encaissent l’argent et les escroqueries secondaires permettent de soutirer encore davantage. Cette fois, les autorités ont coupé le point d’entrée situé tout en amont.
Pourquoi est-ce important ? Parce que les montants récupérés sont très loin de correspondre à l’ampleur des pertes. Selon le communiqué d’un seul parquet, l’enquête estime les pertes à plusieurs dizaines de millions de dollars ; environ 300 000 dollars ont été récupérés à ce jour et personne n’a encore été arrêté. On peut en déduire que la saisie des domaines a peu de chances d’aider directement les victimes à récupérer leur argent : elle empêche de nouvelles personnes d’être ciblées, mais ne récupère pas l’argent déjà parti. Le rapport du FBI, qui fait état de 11,366 milliards de dollars de pertes liées aux fraudes sur les cryptomonnaies en 2025, soit une hausse de 22 % sur un an, montre également que la demande pour ce type de criminalité ne s’est pas contractée à la suite d’une seule opération.
Pour le grand public, cela signifie deux choses. Premièrement, apprendre qu’un « réseau d’escroquerie a été démantelé » ne veut pas dire que les arnaques du même type ont disparu : elles peuvent réapparaître sous un autre nom de domaine, sur une autre plateforme ou dans une autre langue. Deuxièmement, les escroqueries liées au recouvrement de fonds constituent une étape distincte. Même après une première perte, toute offre de « récupération » qui vient spontanément vous contacter doit également être considérée comme une arnaque.
Mon analyse repose sur plusieurs conditions : si des poursuites sont engagées par la suite, si les escroqueries secondaires ne se déplacent pas de manière notable et si la croissance annuelle des pertes recensées par le FBI ralentit, on pourra revoir à la hausse l’importance de cette opération. À l’inverse, les informations disponibles ne précisent pas si des personnes ont été inculpées, où les fonds ont été transférés ni dans quelles régions se trouvent les victimes. Ces lacunes nous obligent pour l’instant à considérer l’opération comme une intervention visant les points d’entrée, plutôt que comme le démantèlement de toute la chaîne.
Sources :
PANews (publication originale le 10-18 à 08 h 11, heure de Pékin)
https://www.panewslab.com/zh/articles/01a14c59-63c8-70ea-864f-368d3fadfaa6