👀 Caché en Thaïlande pendant près de 4 ans, il a fini par tomber dans une villa de luxe à Bangkok

Le CV de ce type en fait un véritable champion des « prête-noms du blanchiment d’argent » —

🔍 133 comptes bancaires, tous ouverts en rémunérant des gens pour qu’ils servent de « prête-noms »

Au total, 500 millions de yuans ont transité par ces comptes (soit environ 2,485 milliards de bahts selon les médias thaïlandais). Il aidait aussi des groupes criminels internationaux à convertir des cryptomonnaies et des devises étrangères, et à obtenir des visas pour leurs membres : un service complet.

🔍 En fuite pendant 3 ans et 8 mois, avec tout un arsenal de combines

Fausses déclarations d’adresse, changement de plaques d’immatriculation, modification de la couleur des voitures et pose de films teintés : tout l’attirail pour échapper au traçage.

Mais la base de données d’Interpol a directement permis de localiser sa position. Vendredi, la troisième division de l’immigration thaïlandaise s’est présentée à son domicile et l’a arrêté dans sa villa.

🔍 La Chine avait déjà émis un mandat d’arrêt

Recherché par la Chine pour son implication dans les activités criminelles d’un réseau de prêts usuraires, il sera renvoyé dans son pays une fois les procédures thaïlandaises achevées.

En clair : les cryptomonnaies sont souvent considérées comme une « cape d’invisibilité » pour blanchir de l’argent, mais en croisant les adresses sur la blockchain avec les relevés bancaires, il devient difficile de se cacher, où que l’on soit.

À votre avis, dans ce genre d’affaire de blanchiment transfrontalier, arrêter un simple « homme de main » est-il utile ? Parlons-en dans les commentaires.

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