Avant, on disait que les fonctionnaires recevaient de l’argent en liquide, en or, en calligraphies et peintures, ou en antiquités.
Et maintenant, pire encore, les méthodes révélées par les médias sont passées à un niveau supérieur : USDT, portefeuilles froids, soupçon de mixeurs de cryptomonnaies, comptes à l’étranger, plus un habillage juridique assuré par des avocats professionnels.
L’affaire commence avec une société cotée en bourse sur le marché A.
Premier acte : une coopération dans les semi-conducteurs portant sur plusieurs centaines de milliards de yuans
En 2023, Sanan Optoelectronics et STMicroelectronics ont signé à Chongqing un projet de carbure de silicium, avec un volume d’investissement industriel de plusieurs dizaines de milliards de yuans.
Parmi les personnes présentes figuraient Hu Henghua, alors maire de Chongqing, Luo Lin, responsable du nouveau district de Liangjiang, ainsi que Lin Xiucheng, patron du groupe Sanan, entre autres.
Les investissements autrefois très florissants, avec l’enquête successive sur les personnes concernées, sont désormais devenus un point de mire pour un examen renouvelé de la part de l’extérieur.
Deuxième acte : plusieurs personnes enchaînent les problèmes, révélant une chaîne de fonds secrète
Selon des sources bien informées citées par Caixin :
💰 Lin Kechuang, gendre de Lin Xiucheng, l’actionnaire de contrôle de Sanan Optoelectronics, et directeur général de la société, aurait transféré 30,8 millions de USDT à Hu Henghua, soit environ 210 millions de yuans, dont quelque 10 millions de yuans de frais d’échange, selon les allégations.
💰 Une autre somme de 15,5 millions de USDT aurait été transférée à Luo Lin, membre du comité permanent du comité municipal du Parti de Chongqing et secrétaire du district de Liangjiang.
Les deux montants s’élèveraient au total à 46,3 millions de USDT !
Selon les informations, les enquêteurs ont d’abord pris le contrôle du portefeuille froid lié à Hu Henghua, puis ont retracé les flux de fonds de six autres portefeuilles froids. Le portefeuille froid lié à Luo Lin aurait finalement été retrouvé dans une résidence tierce.
Troisième acte : un personnage vraiment intrigant entre en scène — Peng Jing !
Peng Jing, fondatrice du cabinet d’avocats Chongqing Jingsheng, avocate de première catégorie au niveau national, et membre de la Conférence consultative politique du peuple chinois.
Son cabinet a participé à de grands projets tels que le Nouveau corridor terre-mer de l’Ouest et la restructuration d’entreprises publiques, ce qui lui confère des ressources politico-économiques considérables.
Selon un reportage de Caixin, elle a été emmenée par les autorités compétentes en avril.
Dans les milieux politiques et économiques de Chongqing, on dit qu’elle pourrait être l’intermédiaire clé dans cette affaire de blanchiment d’argent impliquant des stablecoins.
Pourquoi faut-il des avocats ?
Parce que transférer l’argent n’est que la première étape ; le problème plus épineux est le suivant : comment ces actifs à l’origine douteuse finissent-ils par revêtir les habits de revenus légitimes ?
Selon des rapports pertinents, les fonds impliqués auraient pu être déguisés sous forme d’honoraires d’avocat, de frais de conseil, etc. Des rumeurs évoquent aussi des transferts via plusieurs portefeuilles, des mixeurs de cryptomonnaies et des liquidations sur des plateformes d’échange étrangères.
Quatrième acte : l’intrigue prend même un tournant inattendu !
Le 20 mars, Hu Henghua a été officiellement annoncé comme faisant l’objet d’une enquête.
En avril, Lin Kechuang a été placé en détention, Luo Lin a été officiellement annoncé comme faisant l’objet d’une enquête, et Peng Jing a également été signalée par les médias comme ayant été emmenée.
Le 24 septembre, Lin Xiucheng a de nouveau été placé en détention provisoire pour soupçon d’appropriation illégale de biens liés à sa fonction et de détournement de fonds.
Cependant, le 8 octobre, Sanan Optoelectronics a annoncé que Lin Kechuang avait été levé de sa mesure de détention le 5 octobre et avait repris normalement ses fonctions !
Ce qui mérite le plus réflexion dans le monde de la crypto, en réalité, c’est encore une autre ironie :
Certains pensent qu’un portefeuille froid suffit à rester discret, que le USDT peut être transféré à l’étranger, puis qu’après un traitement complexe, les fonds peuvent disparaître complètement.
On oublie souvent que l’une des plus grandes caractéristiques de la blockchain est que les enregistrements des transactions y restent longtemps gravés.
Un portefeuille froid peut stocker des clés privées hors ligne, mais il ne peut pas faire disparaître automatiquement l’historique des transactions sur la blockchain publique.
Même l’émetteur du USDT, Tether, a la capacité de coopérer avec les forces de l’ordre pour geler les actifs des adresses impliquées.
Avant, pour enquêter sur la corruption, il fallait peut-être feuilleter les registres comptables et vérifier les relevés bancaires.
Il faut maintenant même faire travailler des analystes on-chain ! 😂
Dernière question : pensez-vous que les services anticorruption créeront à l’avenir une équipe spéciale de « traque des fonds sur la blockchain » ?