L’affaire de Qian Zhimin : tous assis en rang, partageons le gâteau
Le 12 octobre, le juge Turner de la High Court d’Angleterre a statué que le droit chinois s’appliquait à l’affaire de Qian Zhimin.
La raison : les investisseurs, l’escroquerie, le lieu où l’argent a été versé et celui où les cryptomonnaies ont été achetées se trouvaient tous en Chine. Le juge a rejeté la demande des investisseurs, qui souhaitaient invoquer directement le droit anglais des biens et les règles de traçage des actifs pour faire valoir que « les cryptomonnaies m’appartiennent ».
À noter : pour l’instant, seule la question du droit applicable a été tranchée. La question de savoir à qui appartiennent les fonds et comment les répartir sera examinée ultérieurement. Le contenu du droit chinois et les preuves fournies par les 16 000 demandeurs devront encore être examinés afin de déterminer les droits précis auxquels ils peuvent prétendre au regard du droit chinois et les éléments de preuve pertinents.
1⃣ Rappel des faits
Qian Zhimin, surnommée la « reine des cryptomonnaies », a organisé une collecte de fonds illégale de 2014 à 2017. Quelque 128 000 personnes ont signé des contrats d’investissement, pour un montant total de 40,2 milliards de yuans.
À partir de juin 2014, elle a converti l’argent des investisseurs en BTC via un compte Huobi. Le prix moyen était alors d’environ 2 800 yuans, et elle en a acheté plus de 100 000.
En juillet 2017, après avoir usurpé l’identité d’une autre personne, elle a pris la fuite. Elle est passée par la Thaïlande avant de rejoindre le Royaume-Uni, où elle a recruté Wen Jian comme prête-nom pour blanchir de l’argent.
En 2018, elle a voulu acheter directement en BTC une luxueuse demeure londonienne d’une valeur de 23,5 millions de livres sterling. Incapable d’expliquer l’origine des fonds, elle a éveillé les soupçons de la police. Son domicile a fait l’objet d’une perquisition en octobre et 61 000 BTC ont été gelés.
Elle a été arrêtée à York en avril 2024, a plaidé coupable en novembre dernier et a été condamnée à 11 ans et 8 mois de prison.
2⃣ Combien les victimes peuvent-elles récupérer ?
En 2021 et 2022, la police de Tianjin a versé deux remboursements aux victimes inscrites : respectivement 5 % et 8 %, soit 13 % au total.
Le communiqué officiel du CPS indique également que « de nombreuses victimes ont déjà bénéficié d’une indemnisation partielle dans le cadre du programme de remboursement mis en place en Chine ».
Mais, pour reprendre les mots des victimes elles-mêmes, « pour ceux qui ont investi des dizaines de millions, voire des centaines de millions, ce n’est qu’une goutte d’eau dans l’océan ».
Si tout se passe bien, elles pourraient récupérer une partie de leur mise initiale, mais elles ne devraient probablement pas toucher aux gains réalisés entre-temps.
Selon le mécanisme chinois de liquidation des collectes de fonds illégales, les victimes récupèrent leur mise initiale, et non la plus-value liée à la hausse des cryptomonnaies.
3⃣ La lutte entre États : le véritable adversaire, c’est le Royaume-Uni
C’est précisément le parquet britannique qui a soutenu que le droit chinois devait s’appliquer, et le juge Turner lui a donné raison.
Pourquoi le parquet aide-t-il les victimes à « obtenir » l’application du droit chinois ?
Parce qu’en vertu du droit chinois, les victimes ne pourront probablement récupérer que leur mise initiale. L’État pourra ainsi confisquer en toute légitimité les gains, qui ont été multipliés par plus de 200.
Les victimes veulent que le droit britannique s’applique afin de récupérer leur mise initiale ainsi que les gains accumulés au fil des années : si vous avez investi dans 1 BTC, vous récupérez aujourd’hui 1 BTC.
À l’inverse, si le droit chinois s’applique, pour 1 BTC investi, vous ne récupérez que la somme correspondant à votre mise initiale. La hausse de valeur ne vous revient pas : ces gains vont à l’État.
Dans le cadre du programme britannique de récompense pour le recouvrement des avoirs (ARIS), 50 % des sommes confisquées reviennent à la police et 50 % au ministère de l’Intérieur. Les 61 000 BTC représentent une somme bien réelle pour les finances publiques.
L’avocat de Qian Zhimin : « Le Royaume-Uni transforme l’application de la loi en source de revenus pour le gouvernement. »
La table des négociations pour le partage du gâteau est dressée. Le Royaume-Uni a déjà pris place ; il n’attend plus que la Chine.
Le 12 octobre, le juge Turner de la High Court d’Angleterre a statué que le droit chinois s’appliquait à l’affaire de Qian Zhimin.
La raison : les investisseurs, l’escroquerie, le lieu où l’argent a été versé et celui où les cryptomonnaies ont été achetées se trouvaient tous en Chine. Le juge a rejeté la demande des investisseurs, qui souhaitaient invoquer directement le droit anglais des biens et les règles de traçage des actifs pour faire valoir que « les cryptomonnaies m’appartiennent ».
À noter : pour l’instant, seule la question du droit applicable a été tranchée. La question de savoir à qui appartiennent les fonds et comment les répartir sera examinée ultérieurement. Le contenu du droit chinois et les preuves fournies par les 16 000 demandeurs devront encore être examinés afin de déterminer les droits précis auxquels ils peuvent prétendre au regard du droit chinois et les éléments de preuve pertinents.
1⃣ Rappel des faits
Qian Zhimin, surnommée la « reine des cryptomonnaies », a organisé une collecte de fonds illégale de 2014 à 2017. Quelque 128 000 personnes ont signé des contrats d’investissement, pour un montant total de 40,2 milliards de yuans.
À partir de juin 2014, elle a converti l’argent des investisseurs en BTC via un compte Huobi. Le prix moyen était alors d’environ 2 800 yuans, et elle en a acheté plus de 100 000.
En juillet 2017, après avoir usurpé l’identité d’une autre personne, elle a pris la fuite. Elle est passée par la Thaïlande avant de rejoindre le Royaume-Uni, où elle a recruté Wen Jian comme prête-nom pour blanchir de l’argent.
En 2018, elle a voulu acheter directement en BTC une luxueuse demeure londonienne d’une valeur de 23,5 millions de livres sterling. Incapable d’expliquer l’origine des fonds, elle a éveillé les soupçons de la police. Son domicile a fait l’objet d’une perquisition en octobre et 61 000 BTC ont été gelés.
Elle a été arrêtée à York en avril 2024, a plaidé coupable en novembre dernier et a été condamnée à 11 ans et 8 mois de prison.
2⃣ Combien les victimes peuvent-elles récupérer ?
En 2021 et 2022, la police de Tianjin a versé deux remboursements aux victimes inscrites : respectivement 5 % et 8 %, soit 13 % au total.
Le communiqué officiel du CPS indique également que « de nombreuses victimes ont déjà bénéficié d’une indemnisation partielle dans le cadre du programme de remboursement mis en place en Chine ».
Mais, pour reprendre les mots des victimes elles-mêmes, « pour ceux qui ont investi des dizaines de millions, voire des centaines de millions, ce n’est qu’une goutte d’eau dans l’océan ».
Si tout se passe bien, elles pourraient récupérer une partie de leur mise initiale, mais elles ne devraient probablement pas toucher aux gains réalisés entre-temps.
Selon le mécanisme chinois de liquidation des collectes de fonds illégales, les victimes récupèrent leur mise initiale, et non la plus-value liée à la hausse des cryptomonnaies.
3⃣ La lutte entre États : le véritable adversaire, c’est le Royaume-Uni
C’est précisément le parquet britannique qui a soutenu que le droit chinois devait s’appliquer, et le juge Turner lui a donné raison.
Pourquoi le parquet aide-t-il les victimes à « obtenir » l’application du droit chinois ?
Parce qu’en vertu du droit chinois, les victimes ne pourront probablement récupérer que leur mise initiale. L’État pourra ainsi confisquer en toute légitimité les gains, qui ont été multipliés par plus de 200.
Les victimes veulent que le droit britannique s’applique afin de récupérer leur mise initiale ainsi que les gains accumulés au fil des années : si vous avez investi dans 1 BTC, vous récupérez aujourd’hui 1 BTC.
À l’inverse, si le droit chinois s’applique, pour 1 BTC investi, vous ne récupérez que la somme correspondant à votre mise initiale. La hausse de valeur ne vous revient pas : ces gains vont à l’État.
Dans le cadre du programme britannique de récompense pour le recouvrement des avoirs (ARIS), 50 % des sommes confisquées reviennent à la police et 50 % au ministère de l’Intérieur. Les 61 000 BTC représentent une somme bien réelle pour les finances publiques.
L’avocat de Qian Zhimin : « Le Royaume-Uni transforme l’application de la loi en source de revenus pour le gouvernement. »
La table des négociations pour le partage du gâteau est dressée. Le Royaume-Uni a déjà pris place ; il n’attend plus que la Chine.