⚖️ Que cherche exactement le ministère américain de la Justice dans l’ancienne affaire Binance ?
▪️ Le chef de la division pénale du ministère, Taishen Duva, a confirmé l’enquête, sans toutefois affirmer que Binance avait violé l’accord
▪️ L’enquête est menée par les procureurs fédéraux de Manhattan et la division pénale du ministère. Ils cherchent à savoir si la plateforme a laissé passer des transactions liées à des ventes de pétrole iranien, que ses filtres de sanctions auraient dû bloquer
▪️ Une procédure distincte porte sur la saisie de 61 millions de dollars : les procureurs affirment que deux entreprises chinoises ont blanchi, via des comptes Binance, de l’argent provenant du pétrole iranien
Contexte : en 2023, Binance a plaidé coupable et versé 4,3 milliards de dollars. La plateforme a également accepté une surveillance indépendante pendant trois ans.
Position de Binance : tolérance zéro à l’égard des violations des sanctions. La plateforme affirme que son exposition aux risques liés aux sanctions a fortement diminué depuis 2024.
Le ministère de la Justice n’a pas indiqué de date à laquelle l’enquête devrait prendre fin. Aucune nouvelle accusation n’a été portée pour l’instant.
#Binance
▪️ Le chef de la division pénale du ministère, Taishen Duva, a confirmé l’enquête, sans toutefois affirmer que Binance avait violé l’accord
▪️ L’enquête est menée par les procureurs fédéraux de Manhattan et la division pénale du ministère. Ils cherchent à savoir si la plateforme a laissé passer des transactions liées à des ventes de pétrole iranien, que ses filtres de sanctions auraient dû bloquer
▪️ Une procédure distincte porte sur la saisie de 61 millions de dollars : les procureurs affirment que deux entreprises chinoises ont blanchi, via des comptes Binance, de l’argent provenant du pétrole iranien
Contexte : en 2023, Binance a plaidé coupable et versé 4,3 milliards de dollars. La plateforme a également accepté une surveillance indépendante pendant trois ans.
Position de Binance : tolérance zéro à l’égard des violations des sanctions. La plateforme affirme que son exposition aux risques liés aux sanctions a fortement diminué depuis 2024.
Le ministère de la Justice n’a pas indiqué de date à laquelle l’enquête devrait prendre fin. Aucune nouvelle accusation n’a été portée pour l’instant.
#Binance