La procureure générale de l’État de New York, Letitia James, a annoncé un accord avec l’ancien PDG de la plateforme Celsius, Alex Mashinsky, qui lui interdit définitivement de travailler dans les secteurs des cryptomonnaies, des valeurs mobilières et des matières premières. Les paiements prévus par cet accord pourraient atteindre 35 millions de dollars.

Cet accord met fin à une action civile intentée en 2023, qui accusait Mashinsky d’avoir induit en erreur des centaines de milliers d’investisseurs sur la sécurité de Celsius avant son effondrement en 2022. Aux termes de l’accord, Mashinsky devra verser 25 millions de dollars à l’État de New York s’il ne renonce pas à 10 millions de dollars supplémentaires de gains illicites au profit du gouvernement fédéral, en plus des actifs déjà confisqués. Il devra également verser 10 millions de dollars s’il ne purge pas l’intégralité de sa peine de prison.

Cette évolution intervient alors que Mashinsky purge une peine de 12 ans de prison fédérale pour fraude et qu’il a été condamné séparément à la confiscation de plus de 48 millions de dollars. La peine fédérale est liée à son plaidoyer de culpabilité, en décembre 2024, dans des affaires de fraude portant sur des valeurs mobilières et des matières premières.

Dans son annonce, James a déclaré que Mashinsky avait promis aux habitants de New York que son entreprise serait un lieu sûr où investir les économies durement gagnées, mais qu’il les avait laissés sans argent après l’effondrement de ses investissements à haut risque.

Contexte de l’affaire

Selon la plainte initiale, Mashinsky présentait Celsius comme une solution plus sûre que les banques, offrant des rendements pouvant atteindre 17 %, alors qu’il aurait dissimulé des investissements risqués et des pertes croissantes. Au début de 2022, Celsius avait attiré près de 20 milliards de dollars d’actifs numériques, mais peinait à générer suffisamment de revenus pour financer les rendements promis, ce qui l’a poussée à adopter des investissements plus risqués, selon la Commission américaine du commerce des contrats à terme sur matières premières.

En juin 2022, Celsius a gelé les retraits des clients, puis a déposé le bilan le mois suivant, révélant un déficit de plus d’un milliard de dollars entre ses actifs et ses passifs. Le bureau de la procureure générale de New York a indiqué qu’en août 2026, plus de 3,4 milliards de dollars avaient été distribués aux créanciers de Celsius dans le cadre de la procédure de faillite.

Des répercussions réglementaires plus larges

Le règlement conclu à New York intervient après une série d’autres règlements et mesures réglementaires. En juin, la Commission américaine du commerce des contrats à terme sur matières premières a interdit définitivement à Mashinsky d’effectuer des transactions et de s’enregistrer auprès d’elle. En avril, la Commission fédérale du commerce lui avait déjà interdit de travailler dans les secteurs des cryptomonnaies et de la finance, et lui avait imposé le versement de 10 millions de dollars, ainsi qu’une condamnation à 4,72 milliards de dollars, dont la majeure partie a été suspendue.

La Securities and Exchange Commission a également conclu en septembre un accord préliminaire avec lui pour régler une action civile distincte, avant qu’un juge fédéral ne rejette l’affaire sans préjudice le 29 septembre, dans l’attente de la finalisation du règlement.

Depuis mai, Mashinsky cherche à faire annuler sa condamnation et sa peine fédérales, et assure lui-même sa défense dans cette procédure. Les procureurs fédéraux se sont opposés à sa demande en août, estimant ses arguments infondés, tandis que le juge a rejeté sa demande d’obtention de documents supplémentaires. Une ordonnance rendue le 5 octobre a confirmé cette décision. Mashinsky a jusqu’au 11 décembre pour répondre aux objections du gouvernement à sa requête.

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