L’ancien PDG de Celsius, Alex Mashinsky, a été définitivement banni des secteurs des cryptomonnaies, des valeurs mobilières et des matières premières dans le cadre d’un accord avec la procureure générale de l’État de New York, Letitia James, qui prévoit jusqu’à 35 millions de dollars de paiements conditionnels.
L’accord conclu avec l’État de New York, annoncé vendredi, met fin à une action civile intentée en 2023, qui accusait Mashinsky d’avoir induit en erreur des centaines de milliers d’investisseurs sur la sécurité de Celsius avant son effondrement en 2022.
Aux termes de l’accord, Mashinsky devra verser 25 millions de dollars à l’État de New York s’il ne renonce pas à 10 millions de dollars supplémentaires de gains illicites au profit du gouvernement fédéral, en plus des actifs déjà confisqués, et 10 millions de dollars supplémentaires s’il ne purge pas l’intégralité de sa peine de prison.
Mashinsky purge une peine fédérale de 12 ans de prison pour fraude et a été condamné séparément à restituer plus de 48 millions de dollars. Sa peine fédérale fait suite à son plaidoyer de culpabilité, en décembre 2024, pour fraude sur les valeurs mobilières et les matières premières.
« Alex Mashinsky a promis aux habitants de New York que son entreprise était un endroit sûr où investir les économies durement gagnées, avant de les laisser sans le sou lorsque ses investissements risqués se sont effondrés », a déclaré James dans l’annonce publiée vendredi.
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Celsius promettait des rendements élevés avant son effondrement
Selon la plainte de 2023, Mashinsky présentait Celsius comme une solution plus sûre que les banques, offrant des rendements allant jusqu’à 17 %, tout en dissimulant prétendument des investissements risqués et des pertes croissantes.
Début 2022, Celsius avait attiré environ 20 milliards de dollars d’actifs numériques, mais peinait à générer suffisamment de revenus pour assurer les rendements promis, ce qui l’a incitée à réaliser des investissements de plus en plus risqués, selon la CFTC.
Accusations de fraude portées par la CFTC contre Alex Mashinsky et Celsius Network en juillet 2023. Source : CFTC
Celsius a gelé les retraits de ses clients en juin 2022 et s’est déclarée en faillite le mois suivant, révélant un déficit de plus d’un milliard de dollars entre ses actifs et ses passifs.
En août 2026, plus de 3,4 milliards de dollars avaient été distribués aux créanciers de Celsius dans le cadre de la procédure de faillite, selon le bureau du procureur général de l’État de New York.
Règlements fédéraux antérieurs et contestations judiciaires
L’accord conclu avec l’État de New York fait suite à des règlements distincts avec les autorités fédérales de réglementation plus tôt cette année. En juin, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a interdit définitivement à Mashinsky de négocier et de s’inscrire auprès de l’agence. Un accord conclu en avril avec la Federal Trade Commission lui avait déjà interdit de travailler dans les secteurs des cryptomonnaies et de la finance et imposé un paiement de 10 millions de dollars, ainsi qu’une condamnation à 4,72 milliards de dollars en grande partie suspendue.
La Securities and Exchange Commission (SEC) a également conclu en septembre un accord de principe avec Mashinsky pour régler sa poursuite civile distincte, qu’un juge fédéral a rejetée sans préjudice le 29 septembre dans l’attente de la finalisation de l’accord.
Depuis mai, Mashinsky cherche à faire annuler sa condamnation et sa peine fédérales, et se représente lui-même dans la procédure. En août, les procureurs fédéraux se sont opposés à sa requête, qualifiant ses arguments de « dénués de fondement ».
Un juge a rejeté sa demande de communication de pièces, et une ordonnance du 5 octobre a confirmé cette décision. Mashinsky a jusqu’au 11 décembre pour répondre à l’opposition du gouvernement à sa requête.
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