#ZachXBT揭露朝鲜10亿美元洗钱网络 L’enquêteur on-chain ZachXBT a publié le 5 octobre un post présentant les résultats de son enquête sous couverture : un réseau criminel de blanchiment aurait blanchi plus d’un milliard de dollars en cryptomonnaies volées pour le compte du groupe de hackers nord-coréen Lazarus. Les fonds provenaient notamment de plusieurs attaques contre des plateformes d’échange, dont Bybit et Bitget.
Après le piratage de Bybit en 2025, qui lui a coûté 1,5 milliard de dollars, ZachXBT s’est fait passer pour un acheteur de fonds. Il a investi de sa poche 349 700 USDC dans des transactions avec Jimmy Green, un intermédiaire du réseau, et accepté une perte de 5 % sur chaque transaction afin de gagner sa confiance et de retracer le parcours complet des fonds, de leur transfert entre différentes blockchains à leur conversion en espèces via des opérations de gré à gré (OTC). Grâce aux renseignements recueillis, l’équipe a identifié 12 millions de dollars de fonds liés aux activités criminelles. Tether a ensuite gelé 442 000 USDT parmi ceux-ci. Le réseau faisait transiter des actifs entre plusieurs blockchains publiques, dont Ethereum, Solana et TRON, fractionnait les sommes importantes et les convertissait en monnaie fiduciaire par l’intermédiaire de circuits de gré à gré afin d’en dissimuler l’origine. Il s’agit uniquement des conclusions d’une enquête on-chain, et non d’une décision de justice. Cette affaire devrait renforcer la surveillance mondiale des services de mixage de cryptomonnaies et du blanchiment par le biais d’opérations OTC.
Avertissement sur les risques : les cryptomonnaies sont extrêmement volatiles. Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement et ne constituent pas un conseil en investissement.
Après le piratage de Bybit en 2025, qui lui a coûté 1,5 milliard de dollars, ZachXBT s’est fait passer pour un acheteur de fonds. Il a investi de sa poche 349 700 USDC dans des transactions avec Jimmy Green, un intermédiaire du réseau, et accepté une perte de 5 % sur chaque transaction afin de gagner sa confiance et de retracer le parcours complet des fonds, de leur transfert entre différentes blockchains à leur conversion en espèces via des opérations de gré à gré (OTC). Grâce aux renseignements recueillis, l’équipe a identifié 12 millions de dollars de fonds liés aux activités criminelles. Tether a ensuite gelé 442 000 USDT parmi ceux-ci. Le réseau faisait transiter des actifs entre plusieurs blockchains publiques, dont Ethereum, Solana et TRON, fractionnait les sommes importantes et les convertissait en monnaie fiduciaire par l’intermédiaire de circuits de gré à gré afin d’en dissimuler l’origine. Il s’agit uniquement des conclusions d’une enquête on-chain, et non d’une décision de justice. Cette affaire devrait renforcer la surveillance mondiale des services de mixage de cryptomonnaies et du blanchiment par le biais d’opérations OTC.
Avertissement sur les risques : les cryptomonnaies sont extrêmement volatiles. Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement et ne constituent pas un conseil en investissement.